Binance отрича неправомерно използване на $1.8 милиарда средства на потребителите

Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, отрече доклад, публикуван от Forbes, озаглавен „Разместването на активи на Binance, зловещо подобно на маневри от FTX“, в който се твърди, че криптогигантът е прехвърлил 1.8 милиарда долара, свързани със средствата на своите потребители.

Според Forbes, между 17 август и началото на декември 2022 г., Binance премести „безшумно“ 1.8 милиарда долара, депозирани „като обезпечение, предназначено да поддържа стабилните монети на своите клиенти“, оставяйки много от своите потребители с необезпечени средства.

Това беше въпреки твърдението на компанията, че е извършила пълен одит на своите резерви и никога не е докосвала депозитите на своите клиенти.

Какво казва Forbes

Forbes твърди, че 1.1 милиарда долара от средствата, извлечени от клиенти в USDC токени, стейбълкойнът, емитиран от Circle, са били изпратени на Cumberland/DWR, базирана в Чикаго фирма за високочестотна търговия. Forbes съобщава, че компанията „може да е помогнала на Binance в усилията му да трансформира обезпечението в свой собствен стейбълкойн Binance USD (BUSD).“

Forbes също така твърди, че други съответни участници в крипто екосистемата, като Amber Group, Alameda Research на Sam Bankman-Fried и Tron на Justin Sun, са получили стотици милиони долари средства от Binance.

„Според данните за блокчейн, разгледани от Forbes, от 17 август до началото на декември – горе-долу по същото време, когато FTX се взривяваше – притежателите на повече от $1 милиард крипто, известни като B-peg USDC токени, не бяха оставени без обезпечение за инструменти, които Binance твърдеше, че ще да бъдат 100% подкрепени от който и да е токен, към който са били привързани.“

Forbes предполага, че начинът, по който Binance манипулира средствата на своите клиенти, имитира маневрите, използвани от FTX, преди да кандидатства за фалит. Американските следователи твърдят, че FTX е изпращал пари на Alameda Research, въпреки че е било забранено.

В статията се посочва, че само защото Binance не е регулирана като стандартна финансова компания, това автоматично означава, че нейните транзакции са незаконни. Това обаче улеснява регулаторите да изискват регулираните предприятия да се отделят от попечителите на активите на своите клиенти.

Binance отговаря на обвиненията на Forbes.

Binance отговори на обвиненията на Forbes за злоупотреба с потребителски средства, като отрече всякакви неправомерни действия. Говорител на компанията осигурен въпросните транзакции са били част от техните вътрешни процеси на таксуване и не са засегнали обезпечението на активите на потребителите.

„Въпреки че Binance по-рано призна, че процесите на управление на портфейла за обезпечение, свързано с Binance, не винаги са били безупречни, в нито един момент обезпечението на потребителски активи не е било засегнато. Процесите за управление на нашите портфейли за обезпечение са фиксирани на по-дългосрочна основа и това може да се провери във веригата.“

По-късно, CSO на Binance, Патрик Хилман, обясни че движението на капитали между портфейлите е нормално и че борсата не смесва активите си със средствата на клиентите. Той прикани заинтересованите страни да проверят истинността на своите твърдения в публичните блокчейн записи.

Усилията на Binance да противодейства на ефектите от лошата реклама не са повърхностни. Борсата беше замесена в няколко ситуации, които опетниха нейния имидж. От изпълнителния директор на FTX обвинявайки изпълнителния директор на Binance за организиране на провала на обмена му до шум, причинен от потвърждението, че в предишни случаи, Binance не успя да обезпечи своя BUSD стейбълкойн с до 1 милиард долара.

Освен това самият стейбълкойн в момента е под микроскопа на регулаторите. Паксос спря да го сече след като се разкри, че SEC разследваше фирмата, а американските борси вече им пазят гърба, като Coinbase прави първата стъпка и премахване на токена.