Ръководителите на Binance използваха Signal, обсъдиха средствата на Хамас, казаха на клиентите как да използват VPN

Binance е изправен пред различни обвинения от Комисията за търговия със стоки и фючърси на САЩ (CFTC), които сочат към неправомерни действия сред ръководителите на компаниите.

Binance използва функцията за автоматично изтриване на Signal

На 27 март CFTC повдигна обвинения срещу водещата крипто борса Binance. Въпреки че неговите обвинения основно предполагат, че Binance е нарушил разпоредбите, за да обслужва базирани в САЩ клиенти, тези твърдения описват и други неправомерни действия.

По-специално, CFTC подчерта факта, че ръководителите на Binance са използвали приложението за съобщения Signal за комуникация. Той добави, че функцията за автоматично изтриване на приложението позволява на ръководителите да изтриват записи на дискусии за инкриминирана дейност.

Регулаторът твърди, че Binance използва Signal за вътрешна комуникация и комуникация с клиенти. По-конкретно, CFTC каза, че дискусиите около ограниченията в САЩ са били проведени върху Signal – практика, която е „упълномощена“ от главния изпълнителен директор на Binance Чангпенг Джао, според бившия служител по съответствието на Binance Самуел Лим.

Служителят по съответствието знаеше за незаконната употреба

CFTC също подчерта връзките на Binance с незаконна дейност.

По-конкретно, CFTC каза, че Binance е получила информация за транзакции, свързани с ислямската терористична група Хамас около февруари 2019 г. Скоро след това Лим призна факта, като заяви в съобщение, че терористичните групи често изпращат „малки суми“, тъй като по-големите суми се считат за да е пране на пари.

През 2020 г. Лим коментира средствата от руски и други потребители, заявявайки: „хайде… те са тук за престъпления“. Друг изпълнителен директор каза: „Ние виждаме лошото, но затваряме [две] очи.“

Освен това Lim позволи на клиент, чиито транзакции са били свързани с незаконна дейност, да продължи да използва Binance с нов акаунт. На друго място Лим обезсърчава закриването на високорискови сметки, заявявайки „Излизане = лошо в очите на [Changpeng Zhao]“.

Binance каза на потребителите как да използват VPN

Друг раздел от документацията на CFTC предполага, че Binance е казала на клиентите как да заобиколят своите мерки за геозониране, като използват виртуална частна мрежа (VPN).

Binance спря да обслужва клиенти в Съединените щати през 2019 г., но скоро след това публикува ръководство за VPN. Въпреки че ръководството е изтрито, CFTC каза, че една секция от страницата информира потребителите, че VPN могат да се използват за „отключване на сайтове, които са ограничени“.

Съветът беше привидно умишлен: в регистрационните файлове на разговорите Лим каза, че Changpeng Zhao иска потребителите да знаят как да използват VPN за достъп до Binance. Той също така предположи, че трети страни могат да кажат на потребителите да имат достъп до VPN, въпреки че самата Binance не може да го направи.

В още един разговор Лим призна, че промяната на статуса на потребители от САЩ на такива извън САЩ е измама, но каза, че Binance може да насърчи потребителите да използват не-KYC акаунт или VPN.

Binance се противопостави на тези твърдения в изявление днес, заявявайки, че блокира клиенти от САЩ въз основа на техния доставчик на мобилни телефонни услуги, местоположение на кредитна карта и KYC данни — не само техния IP адрес, който е единственият блок, който VPN би заобиколил.

Binance допълнително се е обърнала към търговията на служители на собствената си платформа, но иначе все още не е разгледала повечето опасения на CFTC.