Binance очаква да плати глоби за уреждане на разследвания в САЩ: Доклад

Тъй като регулаторният контрол на крипто сектора в САЩ се засилва, Binance се надява в крайна сметка да уреди съществуващите проучвания в своя бизнес.

Според главния стратегически директор Патрик Хилман, софтуерните инженери, които са помогнали на борсата да расте, са били най-вече незапознати със законите и правилата, свързани с подкупите, корупцията и прането на пари.

Това доведе до пропуски в усилията на Binance за съответствие, които фирмата сега се стреми да запълни, като „работи с регулаторите, за да разбере какви са корекциите, през които трябва да преминем“, каза Хилман в интервю за Wall Street Journal.

Според него това вероятно ще доведе до глоби, но цената може да бъде по-висока.

„Ние просто не знаем. Това трябва да решат регулаторите“, каза Хилман, добавяйки, че борсата все още е „много уверена и се чувства много добре за това накъде отиват тези дискусии“.

Binance под разследване на САЩ

Binance има дълга история на регулаторни проблеми в САЩ.

Борсата никога не се е регистрирала в страната, което първо доведе до офиса на главния прокурор на Ню Йорк позовава фирмата към Държавния департамент на финансовите услуги на Ню Йорк за потенциално нарушение на разпоредбите за виртуална валута на Ню Йорк през 2018 г. През март 2021 г. Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) започна разследване, разглеждайки дали борсата незаконно позволява на жители на САЩ да използват услугата.

Според CFTC пусна отделна сонда в Binance заради твърдения за търговия с вътрешна информация през септември 2021 г., предшестващо друго разследване от Министерството на правосъдието (DOJ) и Службата за вътрешни приходи.

Binance се изправи пред по-голям регулаторен натиск след Срив на FTX миналата година както се съобщава, че DOJ обмисля повдигане на наказателни обвинения срещу борсата и някои от нейните ръководители, включително главния изпълнителен директор Changpeng “CZ” Zhao.

Потенциалните обвинения са свързани с разследване, започнало през 2018 г., което се фокусира върху спазването от страна на Binance на законите и санкциите срещу прането на пари.

Според Хилман, въпреки че е трудно да се прецени размерът на глобите или кога размяната може да достигне възможна резолюция, „това ще бъде добър момент за нашата компания, защото ни позволява да го оставим зад гърба си“.

Имаше повече проблеми за Binance по-рано тази седмица, тъй като NYDFS нареди на Paxos, емитента на стабилната монета Binance USD (BUSD), да спрете да сечете BUSD и „прекратява връзката си“ с крипто борсата.