Binance е изправен пред интензивен контрол от властите на САЩ след спада на съперника FTX

• Миналата година се появиха доклади, свързващи обмена с руския пазар на тъмна мрежа.
• Колапсът на FTX за милиарди долари разклати вярата на инвеститорите.

Прокурори в Съединените щати разследват връзките на Binance с американските хедж фондове. Като част от продължително разследване на предполагаемите нарушения на борсата на законите за пране на пари. Последните доклади показват, че прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон е издала призовки, изискващи от инвестиционните фирми да разкрият своите взаимодействия. С най-голямата борса за криптовалута, сградаnce.

Освен това Binance, най-големият крипто конгломерат в света, сега е обект на интензивно медийно и регулаторно разследване относно неговите бизнес практики и финанси, което доведе до издаването на призовки. Многомилиардният колапс на FTX, което разклати вярата на инвеститорите във все по-непредсказуемия и нестабилен крипто пазар, подхрани вълна от протести в края на предходната година.

Очаква се възможен резултат от споразумението

Правни експерти обаче казват, че правителството на Съединените щати все още преглежда доказателствата. И преговаря с Binance за възможно споразумение. Така че е малко вероятно призовките, които уж е издала, да доведат до наказателни обвинения. Да бъдат изправени срещу cryptocurrency обмен или въпросните хедж фондове.

Главен стратегически директор на Binance Патрик Хилман каза в интервю, че обменът е във връзка с „всеки регулатор по света“, но той не би коментирал текущото състояние на каквито и да е разследвания, които се провеждат в Съединените щати.

Тъй като компанията преди това не е изисквала от потребителите да показват самоличност като официален KYC, законодателите се притесняват от участието на платформата в прането на пари. Миналата година се появиха доклади, свързващи крипто гиганта с руския пазар за тъмна мрежа Hydra, който е наричан център за хакери, измамници и наркотрафиканти.

Препоръчително за теб:

SEC отхвърли офертата на Binance US за придобиване на Voyager Digital