Binance помогна на ирански фирми да търгуват $8 милиарда въпреки санкциите

Според доклади на Ройтерс борсата за криптовалута Binance обработи транзакции от ирански произход на стойност 8 милиарда долара от 2018 г. въпреки санкциите, наложени от САЩ, които имат за цел да отрежат страната от глобалната финансова система.

Данните от американския изследовател на блокчейн Chainanalysis разкриха, че почти всички средства, или най-малко $7.8 милиарда, са се преместили между Binance и най-голямата крипто борса в Иран, Nobitex. 75% от средствата, преминали през Binance, бяха в Tron, което дава на потребителите възможност да скрият самоличността си. Nobitex насърчава своите клиенти да използват Tron – токен от среден клас – за анонимна търговия без „застрашаване на активи поради санкции“. Констатациите бяха разкрити след разследване на Министерството на правосъдието на САЩ за възможни нарушения на правилата за пране на пари от Binance. Чагри Пойраз, ръководител на санкциите в Binance, каза, че „По-рано тази седмица открихме, че Binance взаимодейства“ с „лоши актьори“, използвайки ирански борси за криптовалута. Той добави, че някои от тези потребители „са се опитали да преместят криптовалута през борсата на Binance“, добавяйки, че „Веднага щом открихме това, замразихме трансфери (и) блокирахме сметки“.

Важно е да се отбележи, че понастоящем нито една иранска крипто платформа не е под санкция, но наложените от САЩ ограничения забраняват на американско юридическо лице или гражданин на САЩ да продава стоки и услуги на ирански жители, фирми или институции и забраната включва финансови услуги. Според данни от Chainanalysis, Binance.US е извършил различни транзакции с ирански крипто платформи.

Крипто е удобна алтернатива за Иран

Криптовалутите предложиха на Иран начин да заобиколи американските санкции, които оставиха икономиката му осакатена. През август Ислямската република направи своето първи официален внос поръчайте с помощта на криптовалути. Съобщава се, че поръчката е на стойност 10 милиона долара и е предприета като първа стъпка към разрешаване на страната да търгува чрез цифрови активи, които заобикалят деноминираната в долари глобална финансова система и й позволяват да търгува с други държави, които са по подобен начин ограничени от търговското ембарго на САЩ като Русия. Съобщава се, че иранското правителство също е започнало издаване на лицензи на копачи на криптовалута по нова нормативна база.

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.