Binance е замесен в съдебното преследване на Bitzlato от Министерството на правосъдието на САЩ

В сряда американските власти обвиниха малко известната борса за криптовалута Bitzlato в пране на 700 милиона долара и посочиха Binance, най-голямата крипто борса в света, като контрагент в заповедта. 

Binance е замесен

Заповедта, която идва от Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите (FinCEN), гласи, че Binance е един от трите най-големи получаващи и изпращащи контрагенти, свързани с Bitzlato.

Заедно с Binance бяха свързаният с Русия даркнет пазар Hydra и базираният в Русия „TheFiniko“.

Според към CoinDesk, през същия период първите три изпращащи контрагента бяха Hydra, Local Bitcoins и TheFiniko.

Binance направи изявление относно ситуацията, в което се казва, че това е:

„Радвам се, че предоставих значителна помощ на международните правоприлагащи партньори в подкрепа на това разследване. Това изявление илюстрира ангажимента на Binance да работи в сътрудничество с партньори от правоприлагащите органи по целия свят.” 

Основателят на Bitzlato арестуван

Анатолий Легкодимов, основателят на Bitzlato, беше арестуван във вторник вечерта в Маями и Financial Times цитирано Лиза Монако, заместник-главен прокурор на САЩ, каза:

„Днешните действия на правоприлагащите органи предупреждават всички, които се стремят да експлоатират екосистемата на криптовалута, че Министерството на правосъдието ще използва всеки инструмент. . . че трябва да атакуваме престъпното използване на тъмната мрежа и криптовалутата и предприемаме стъпки за справяне с кризата на доверието в пазарите на криптовалута, където престъпниците и измамниците се стремят да действат извън обсега на правоприлагащите органи.“

Хидра главният виновник

Очевидно влиянието на Binance в правоприлагането предизвика огромни вълни в крипто сектора, особено следвайки FUD, който борсата претърпя през последните седмици.

Изглежда обаче, че главният виновник за аферата е Хидра. Прокурорите твърдят, че Hydra представлява най-малко 80% от всички крипто транзакции, свързани с тъмната мрежа през 2021 г., и че е получила над 5 милиарда долара през годините след 2015 г. 

Твърди се, че потребителите на Hydra са извършили транзакции на повече от 700 милиона долара в крипто, преди тъмният пазар да бъде затворен през април миналата година от германските власти.

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.