Binance отново е в светлината на прожекторите, след като привлече вниманието на регулаторите – този път от Комисията за ценни книжа и борси на Филипините – които предупредиха да не се инвестира в глобалната борса.
Предупреждението беше включено в писмо, изпратено до SEC от Infrawatch PH, организация за изследване на обществената политика, целяща крипто борсата да бъде включена в черния списък като „нерегистриран“ субект.
Infrawatch PH изисква от филипинския наблюдател да извърши бързо разследване и забрана на операциите на Binance във Филипините.
Мозъчният тръст също поиска преди това Министерството на търговията и промишлеността (DTI) да разследва операциите на крипто борсата.
Binance под радара на SEC на Филипините
В писмо от 12 страници, изпратено до SEC от организатора на Infrawatch PH, Тери И. Ридън, организацията очерта конкретни мерки, които иска агенцията да предприеме срещу борсата.
В писмото се посочва, че:
„Следователно, той не притежава подходящите правомощия и/или лиценз за привличане на инвестиции, тъй като само регистрирани субекти могат да кандидатстват и да им бъдат издадени необходимите лицензи за привличане на инвестиции.“
Неотдавнашно публично предупреждение, отправено от бившия финансов секретар на Филипините Карлос Домингес, според Infrawatch, допълнително подкрепя твърдението на Ridon.
Изображение: Bangko Sentral Ng Filipinas
Няма записи в Централната банка или SEC
Уведомлението изрично посочва, че обменът на цифрова валута няма никакви записи в SEC или Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), централната банка на страната.
BSP преди това е издала „Насоки за обмен на виртуална валута“ в съответствие с Циркулярно писмо № 944 от 2017 г., което потвърждава, че рисковите капиталисти нямат „статут на законна валута“ и не са издадени, нито гарантирани от никое правителство.
От своя страна директорът на SEC Оливър О. Леонардо също подкрепи твърдението на свикващите Infrawatch. В писмо Леонардо каза, че въз основа на първоначалната им оценка „Binance не е регистрирана корпорация или партньорство“.
Компанията маркетира и промотира финансови продукти и инструменти в страната, въпреки липсата на разрешение, липсата на местен офис и работата чрез трети страни.
Infrawatch разкри, че Binance има повече от 1.4 милиона потребители и посочи предложения за разширяване на присъствието си в оживената нация от Югоизточна Азия.
Крипто обмен в гореща вода
Междувременно филиалът на Binance в САЩ заяви, че ще спре да търгува с AMP токена на Flexa поради класификацията на US SEC на актива като ценна книга.
След новина от миналата седмица, че SEC разследва Coinbase за предполагаемо разрешаване на жители на САЩ да търгуват с цифрови активи, които е трябвало да бъдат регистрирани като ценни книжа, SEC предприе действия.
Binance е наказан в Холандия за работа без подходяща документация, разкри Холандската централна банка преди две седмици.
През април De Nederlandsche Bank (DNB), която регулира регистрациите на доставчици на крипто услуги, глоби Binance с 3.4 милиона сингапурски долара.
Започна групов иск срещу американското подразделение на борсата, Binance.US, за неговия маркетинг и продажби на несъществуващите монети Terra LUNA и UST.
Общата пазарна капитализация на криптовалутите от $1.06 трилиона на дневната графика | Източник: TradingView.com Представено изображение от Binance, диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/