Binance Money Trails показва огромни трансфери от Silvergate Bank

Тъй като делото Binance-SEC привлича все повече внимание, повече подробности излязоха на повърхността. Според последния доклад на Bloomberg, крипто борсата Binance и нейните дъщерни фирми са прехвърлили 70 милиарда долара през нейните сметки във вече фалиралите Silvergate Bank и Signature Bank.

И двете банки обявиха фалит по-рано тази година на фона на банкова криза, която разтърси Уолстрийт. Според новото подаване в сряда, 7 юни, е имало „големи суми пари“, изтичащи във и от сметката на Binance в тези банки, в рамките на дни.

Silvergate Bank е улеснила общо 50 милиарда долара между свързани с Binance страни. От друга страна, Signature Bank е обработила над 19 милиарда долара според подаването в сряда. В документацията се посочва също, че някои средства са преместени към чуждестранни субекти, като се позовава на преглед на финансови записи като банкови извлечения, анулирани чекове, депозити и други банкови преводи. Имайте предвид, че общите потоци от 70 милиарда долара се случиха от 2019 г. до тази година преди фалита.

Делото на SEC срещу Binance твърди, че е управлявало неправилно клиентски средства, но не разкрива откъде са дошли парите и как са били използвани. Подаването в сряда беше направено в подкрепа на предложението за замразяване на активи на Binance.US, но не доведе до нови обвинения.

Говорител на Binance каза, че трансферите, споменати в документа, не са свързани с клиентски средства и са част от редовни бизнес операции.

Партньорство на Binance със Silvergate Bank

Според доклада Binance.US и неговите филиали са участвали в мрежата SEN на Silvergate и платформата Signet на Signature. Това позволи на обмена да прехвърля средства безпроблемно и мигновено 24×7. В подаването се отбелязва:

„Понякога сумите, които се кредитират и дебитират за един месец, възлизат на движение на повече от милиард долара. Например през юли 2021 г. един акаунт в Signature Bank Binance Holdings показва начален баланс от $468 милиона, депозити от $1 милиард, тегления от $1.3 милиарда и краен баланс от $179 милиона.”

Документът допълнително подчертава как шефът на Binance Changpeng Zhao е единственият бенефициент на няколко чуждестранни компании, имащи сметки в Signature Bank. Това включва компании, установени в ОАЕ, Канада, Сейшелски острови, Литва, Сингапур и Казахстан. В документацията се добавя, че част от парите в крайна сметка са се озовали в личната сметка на Zhao.

AD

Bhushan е ентусиаст на FinTech и притежава добър усет в разбирането на финансовите пазари. Интересът му към икономиката и финансите привлича вниманието му към новите нововъзникващи блокови технологии и пазари за криптовалута. Непрекъснато е в процес на обучение и се поддържа мотивиран чрез споделяне на придобитите си знания. В свободното време той чете романи за измислици на трилъри и понякога изследва кулинарните си умения.

Представеното съдържание може да включва личното мнение на автора и е предмет на пазарно условие. Направете проучване на пазара преди да инвестирате в криптовалути. Авторът или публикацията не носи отговорност за личните ви финансови загуби.