Binance премести $400 милиона в търговска фирма, собственост на CZ

Още един ден, още един FUD. Този път е различно, за съжаление.

Водеща световна крипто борса Binance се твърди, че е преместил 400 милиона долара към частна компания, свързана с Changpeng Zhao, главен изпълнителен директор на Binance. Шокиращата новина беше съобщена от авторитетното издание Ройтерс.

Играйте бързо и свободно

Според Reuters преводът на средства е направен в тайна и ръководството на Binance е получило достъп до банковата сметка на Binance.US в Silvergate въпреки предишни изявления, твърдящи отделни операции на двете организации.

Случаят датира от началото на 2021 г. Ройтерс каза, че Binance е получила достъп до банковата сметка на BAM Trading в Silvergate и е прехвърлила средства към Merit Peak.

BAM Trading е субектът, който регулира Binance.US, а Merit Peak е търговска фирма, която в момента е под радара на SEC.

SEC проучва връзката между Binance и Merit Peak и възможностите за незаконни дейности. Твърди се, че паричните преводи продължават до края на 2020 г.

Приблизително по същото време бившият главен изпълнителен директор на Binance.US Катрин Коли каза в отделни изявления, повдигайки опасения относно паричните преводи, очерта Ройтерс. Коли напусна Binance.US в средата на април при любопитни обстоятелства.

Новината дойде като най-големият удар срещу Binance. Няма обаче конкретни доказателства дали парите принадлежат на крипто гиганта или на клиенти от САЩ.

Задна врата към американските пазари?

От друга страна, това показва, че финансовата връзка между Binance и Binance.US е по-тясна от това, което CZ многократно е твърдял в минали интервюта.

Ройтерс също така добави, че служителите на американското дъщерно дружество разкриха, че Binance е изпратила криптовалута на Binance.US, правейки продажби и прехвърляйки печалби в банковата си сметка.

Статията постави въпроса за прозрачността, която CZ се опитва да докаже през последните няколко месеца. Дори по-лошо, мнозина са загрижени, че Binance.US е близо до разследване.

Сходството бързо беше свързано с прекратяването на FTX от някои в медиите, което разкри тайната задна врата на Сам Банкман-Фрайд за преместване на борсови фондове.

Binance наскоро каза, че пълен одит на баланса му ще бъде отложен, а бившият финансов директор каза, че няма достъп до пълните сметки на компанията в продължение на 3 години.

Отказите изобилстват

В отговор на обвинението на Ройтерс, Binance.US заяви, че новината за паричния трансфер е невярна информация, настоявайки, че Meri Peak не е предлагала никакви услуги на Binance.US. CZ все още не е дала коментар.

Неясната връзка между бизнеса на Binance също е тема на дискусия. Binance.US потвърди в туит на 17 февруари, че само служители на Binance.US имат право да имат достъп до техните банкови сметки.

Борсата каза, че е работила с Merit Peak като маркет мейкър партньор в миналото, но партньорството е прекратено през 2021 г. Фирмата също така каза, че никога няма да използва средствата на клиентите за търговски цели.

През последните седмици имаше поредица от процедури за принудително изпълнение, започнати от американските регулатори, водени от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC), срещу някои от водещите компании за крипто и токени.

Банките, предлагащи плащания и попечителски услуги на тези предприятия, също са подложени на контрол. SEC проучва връзките, които свързват Binance.US със Sigma Chain AG и Merit Peak.

За тази цел SEC има основание да вярва, че тези предприятия заговорничат за манипулиране на цените, създаване на неблагоприятни пазарни условия и по друг начин експлоатиране на инвеститорите на дребно.

Binance обяви на 16 февруари, че ще има желание да се уреди с правителствените агенции на САЩ чрез плащане на глоби, свързани с текущи разследвания.

От началото на 2022 г. Reuters публикува няколко статии, в които правят интервюта с бивши служители на Binance.

Целта на тези интервюта е да се проследи уязвимостта в процедурата за проверка на самоличността (KYC) и да се проучи дали съществува или не връзка между обмена и Русия след продължаващия конфликт в Украйна.