Binance управлява под 2 субекта, за да се избегне проверка, Твърдения на WSJ

Binance предприеха план за разоръжаване на американските власти от страх от съдебно преследване, твърди нов доклад на The Wall Street Journal. 

Документът твърди, че Binance е бил готов да обезвреди риска от потенциални съдебни дела чрез „две субекти“. Разследването се основава на документи от 2018 до 2020 г. и интервюта с бивши работници.

Създаване на 2 отделни обекта

WSJ отбелязва че Binance планира да създаде основна американска платформа, наречена Binance.US, която ще използва името и технологията на първото под лиценз. В допълнение, той ще се представи като напълно отделен обект от Binance.com. В доклада се твърди, че раздялата ще защити родителя от регулаторната инспекция на Съединените щати. 

Разследването на вестника твърди: „Но Binance и Binance.US са били много по-преплетени, отколкото компаниите са разкрили, смесвайки персонал и финанси и споделяйки свързано дружество...“

Следователно глобалната борса може да попадне под тяхната юрисдикция, ако американските власти успеят да докажат тази връзка. Въпреки че една пета от клиентите на Binance.com са били в Съединените щати, в доклада се твърди, че компанията е работила основно от центрове в Китай и Япония. Твърди се, че това дава достъп до софтуерни кодове или клиентски данни от САЩ на инженери отвън.

На фона на продължаващото разследване трима американски сенатори наскоро поискаха финансови документи и документи за съответствие от висшите ръководители на борсата.

BeInCrypto съобщи по-рано, че Changpeng Zhao и Brian Shroder са били помолени за документите, за да защити валидността на бизнес стратегията и практиките на Binance.

Въпреки разделянето на звената на компанията, те твърдят, че Binance.com притежава средства на Binance.US. Те също така твърдят, че американски клиенти са били държани в холдинговата компания на борсата на Каймановите острови. Докато вътрешното предприятие работи от Сан Франциско. Според докладите Министерството на правосъдието и SEC проучват тази връзка от 2020 г.

Медийната следа за Binance продължава

Това не е първият път, когато мейнстрийм медиите се насочват към най-голямата борса в света. според "специален доклад“ от Ройтерс от 2022 г., Binance твърди, че е изпълнил искането на руското правителство да му предостави потребителска информация за Bitcoin дарения, свързани с опозиционния лидер Алексей Навални.

По-късно през същата година изпълнителният директор Changpeng Zhao реагира на по-експлозивни новини. Твърденията на Reuters варират от това как Binance се превърна в „хъб за хакери, измамници и трафиканти на наркотици“ до „слабите проверки за пране на пари“. Доклад за октомври обвини Changpeng Zhao в „заговор за избягване на регулаторите в САЩ и Обединеното кралство“  

Същият доклад също така подчертава, че Binance.US е създадена като де факто дъщерно дружество през 2019 г. Чиято цел е да предпази глобалния обмен от вниманието на американските власти.

След обвиненията висшият изпълнителен директор на борсата ги оспори и отмъсти на медията във всяка минала инстанция.