Тъй като крипто индустрията разшири своите граници през последните години, тя накара правоприлагащите органи в световен мащаб да контролират екосистемата на цифровите активи, за да предотвратят неприятни дейности. Това доведе до санкции на компаниите за крипто услуги и разследвания на заподозрени лица, улесняващи незаконни транзакции, свързани с пране на пари или други финансови престъпления.
По същия начин Binance, най-голямата крипто борса в света със 120 милиона потребители, попада под радара за подкопаване на наложените от САЩ санкции за Иран.
Chainalysis, фирма за изследване и сигурност на блокчейн, откри, че крипто борсата е улеснила търговията с Иран за около 8 милиарда долара от 2018 г. насам и е нарушила санкциите на САЩ, насочени към прекъсване на връзката между Иран и световната финансова система.
Chainalysis разкри, че общо 7.8 милиарда долара са били обменени между базираната в Иран борса Nobitex и Binance. По-специално, най-голямата борса в Иран възпитава потребители на неговия сайт, за да предотврати наказание.
Въпреки това, около 75% от иранските крипто активи, преминали през Binance, бяха инвестирани в крипто монета от среден клас, наречена Tron.
Класиран на 15-то място по пазарна капитализация, Tron е известен като сравнително неясен крипто актив, позволяващ на потребителите да защитават чувствителна информация и да скриват самоличността. В миналогодишна публикация в блога крипто борсата Nobitex също цитира способността на монетата да се търгува без „застрашаване на активите поради санкции“.
Още правни проблеми за Binance
Появяват се нови открития, докато Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) вече разследва гигантския обмен на крипто пазара и го обвини, че продължава с дейности по пране на пари.
Отказвайки да предостави подробни доклади за новооткритите транзакции с Иран, Патрик Хилман, главен стратегически директор в Binance, добави в изявление;
Противно на други платформи, които са изложени на същите санкционирани от САЩ бизнеси, Binance.com не е американска фирма. Ние обаче предприехме агресивни мерки, за да намалим излагането си на иранския пазар, използвайки вътрешни ресурси и партньори в бизнеса.
По същия начин Ройтерс сигнализира през юли за Binance, улесняващ жителите на Иран, подкопавайки санкциите на САЩ. Това дойде като част от разследванията на Reuter за най-активната крипто борса в индустрията, управляваща повече от половината от 1 трилион крипто пазар.
Ден след обвиненията от Ройтерс, Binance спомена в официална публикация в блога, че компанията следва международните санкции и разбира важността на съответствието, за да поддържа системата прозрачна. Милиардерът Chengpang Zhao (CZ) каза;
Binance забрани ирански потребители след санкции, 7 бяха пропуснати/намериха заобиколно решение, въпреки това бяха забранени по-късно.
През август 2021 г. Binance заяви, че ще одобрява само акаунти с идентифициращи потребители. Но фирмата за анализ на данни Chainalysis разкрива, че Binance е обработил близо 1.05 милиарда долара в сделки с ирански борси до ноември 2022 г. Цифрата на търговията с Иран, според Chainalysis, е достигнала 80 милиона долара, след като CZ заяви през юли, че неговата компания спазва разпоредбите.
Представено изображение от Pixabay и диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/