Binance отговаря на писмото на американските сенатори, изключва финансови данни

Binance е обект на регулаторен контрол в глобален мащаб, като редица нации прилагат ограничения или напълно забраняват услугите му в резултат на обвинения в регулаторни нарушения. Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) в Съединените щати започна разследване на Binance.US през февруари относно търговски дружества, за които се твърди, че са свързани с Changpeng „CZ“ Zhao, главен изпълнителен директор на Binance. Доклад от разследване показва, че Binance вероятно е отговорен за прехвърлянето на около 400 милиона долара в пари от акаунт в Binance.US към бизнес за търговия, управляван от Zhao.

В писмото си сенаторите от Съединените щати, водени от Елизабет Уорън, изразиха притесненията си относно операциите на Binance и поискаха балансите на фирмите, правилата за AML и документация относно връзката между Binance и Binance.US. Сенаторите обвиниха Binance и неговия американски филиал възнамерявали да заобиколят властите в Съединените щати, да избегнат санкциите и да помогнат за изпирането на най-малко 10 милиарда долара незаконни средства. Предишни изявления, направени от Binance, показват, че двата бизнеса са отделни организации, всяка със собствено автономно управление и дейности.

Hillman от Binance спомена в отговора си на писмото на сенаторите, че борсата за криптовалути използва както вътрешни инструменти, така и инструменти на трети страни, за да наблюдава потребителските транзакции и профили в реално време. В резултат на предупреждения, генерирани от мониторинга на транзакциите, Binance успя да спре повече от 54,000 2021 транзакции между август 2022 г. и ноември XNUMX г. Binance не отговори на опасенията на сенаторите относно липсата на откритост на борсата, въпреки факта, че вече предостави финансовите данни, които бяха изискани от американските власти. Вместо това той пропусна информацията от писмото, което беше изпратил до сенаторите.

Като цяло е вероятно отговорът на Binance да е усилие да успокои притесненията и да укрепи връзката си с властите в САЩ, които натискат борсите за криптовалута и други участници в сектора. И все пак регулаторните трудности на Binance далеч не са разрешени и е възможно борсата да бъде подложена на по-внимателен контрол през следващите месеци, докато властите работят, за да осигурят съответствие с AML и друго законодателство.