Binance, най-голямата крипто борса в света по дневен обем, потвърди на Twitter че е ограничил акаунт, който съдържа повече от 1 милиона долара по това време. Следващият туит беше в отговор на твърдения от страна на притежателя на акаунта, който се нарича „TezosBakingBad“ в Twitter.
Въпросният акаунт беше ограничен в резултат на искане от правоприлагащите органи, което @TezosBakingBad е добре запознат, тъй като вече е бил уведомен за това многократно и е предоставил формата за контакт на LE чрез нашата система за чат за поддръжка на 7/6, 7/12 и 7/22.
- Binance (@binance) Август 25, 2022
За какво е цялата врява
Групата, която държи въпросния акаунт, също е активен сътрудник на инструментите на Tezos. Те споделиха своето затруднение на Twitter на 25 август, обяснявайки как Binance е „блокирал“ корпоративния им акаунт на 1 юли.
В туита се добавя още, че балансът на сметката, за който титулярът твърди, че е над 1 милион долара, е зададен на нула от борсата. The tweet беше допълнително адресирано до главния изпълнителен директор на Binance Changpeng Zao и също предупреди потребителите да стоят далеч от борсата.
Binance отвръща на удара
Binance отговори в рамките на часове и разкри, че съответният акаунт е бил ограничен поради искане от „правоохранителните органи“. Към момента не е ясно коя точно правоприлагаща агенция е предизвикала това действие.
„Binance е длъжен да сътрудничи на такива искания, както всяка друга борса.“ туитът каза.
Binance също така разкри, че притежателят на акаунта вече е бил информиран за същото, заявявайки, че туитът от TezosBakingBad е опит за „подвеждане на общността“.
„Има процес за оспорване на изземването с агенцията, ако желаете да продължите по този път. Но това се прави чрез агенцията, Binance няма нулев контрол върху този процес.“ обменът допълнително изясни.
Връзката с Естония
Baking Bad's LinkedIn профил разкрива, че компанията е базирана в Естония. Това може да обясни защо неговият акаунт в Binance е бил подложен на ограничение.
По-рано тази година Естония въведе допълнителни закони срещу прането на пари, които включват модифицирана дефиниция на доставчици на услуги за виртуални активи. Тази промяна доведе до включването на услуги, свързани с крипто, в посоченото определение.
В рамките на актуализирания закон има разпоредба, която по същество забранява портфейлите без попечителство. Нарушаването на това изисква санкции до €400,000.
Съоснователят на Baking Bad, Майкъл Зайкин, също е съосновател на Atomex, хибридна DeFi борса, която предоставя портфейли без попечителство. Това също може да има нещо общо с ограничението на техния акаунт.
От Русия със санкции
По-рано тази година Binance наложи ограничения и направи промени в предложенията на борсата за потребители от Русия, след петия пакет на Европейския съюз от санкции срещу Русия заради нахлуването на последната в съседна Украйна.
- промени за сметки, притежавани от руски граждани или жители на Русия, ги ограничи да търгуват на борсата, ако акаунтът им е над €10,000.
Заложените и спечелените депозити на Binance, както и неговите спот, фючърси и портфейли за попечителство бяха направени недостъпни за ограничените акаунти.
Източник: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/