Сбъркан акаунт в Google Forms и ранно стартиране на търговия бяха сред погрешните стъпки, които загрижиха членовете на екипа на Binance, базирани извън Съединените щати, които се притесняваха, че американските регулатори ще маркират неправомерно влияние върху американския лицензополучател, Binance.US. Това според неделя Wall Street Journal докладва.
Разкритията идват по-малко от месец, след като служители на компанията са обсъдили плащане на парични разплащания в висящи регулаторни дела в САЩ През декември се каза, че Министерството на правосъдието е обмисляне на наказателни обвинения срещу главния изпълнителен директор и основател на Binance Changpeng “CZ” Zhao.
Binance – най-голямата крипто борса в света – също беше сред многото фирми, които се опитаха да привлекат Гари Генслер като съветник, докато той преподаваше в Масачузетския технологичен институт, се казва в доклада, цели две години преди Генслер да стане председател на Комисията по ценните книжа и борсите.
- списание цитирани фирмени документи и интервюта с бивши служители, но също така цитирани от групов чат между ключови членове на екипа на Binance, включително Zhao. Съобщава се, че за срещи с Генслер Джао пише: „Докато Генслер е отказал да бъде съветник, той е бил щедър в споделянето на стратегии за лицензи.“
Друг служител съобщи, че Генслер „вероятно ще се върне на мястото на регулатора, ако демократите спечелят изборите през 2020 г.“ След като президентът Джо Байдън беше избран, Генслер служи в неговия преходен екип и в крайна сметка беше номиниран и потвърден от Сената за председател на SEC през април 2021 г. Пет дни по-късно му беше даден петгодишен мандат – до 2026 г.
Основна грижа на Binance беше да стои далеч от прицела на американските регулатори, докато ухажваше американски клиенти. Позовавайки се на вътрешна презентация, озаглавена „Изолирайте Binance от правоприлагането на САЩ“, the списание отбеляза, че Binance иска да подчертае, че Binance.US — създадена през 2019 г. под компания от Делауеър, наречена BAM Trading Services Inc. — е просто компания, която ще лицензира технологията и марката на Binance.
Тази компания обаче е била контролирана от Zhao.
Binance се бори да раздели своя глобален и американски бизнес, като повече от 18% от показванията на страници на Binance.com идват от потребители в САЩ. The списание каза служител по съответствието на компанията, предложил в Telegram: „Накарайте ги да бъдат креативни и VPN“.
Когато Binance.US се подготвяше да включи нови клиенти, служител погрешно създаде формуляр в Google, използвайки акаунт на международната компания, което според съобщенията предизвика смут, тъй като екипът се опита да промени приписването на формуляра от Binance.com на Binance.US. Служител се разтревожи в Telegram, че грешката може да се използва като доказателство за „пробиване на корпоративен воал“.
„Ако бях АГ, бих цитирал това като доказателство“, продължи той.
В отделен случай, списание съобщи, че служител на Binance е стартирал търговия на Binance.US рано, причинявайки паника в груповия чат. Джао беше този, който в крайна сметка диагностицира къде е направена грешката: „човек тук, в Шанхай“.
Катрин Коли, първият главен изпълнителен директор на Binance CEO, беше цитирана да заявява, че „ние сме много отделна единица“ и „ние просто лицензираме софтуер“ пред обществеността, но каза на членовете на своя екип вътрешно, че те също се отчитат на ръководителите на Binance „CZ/Wei“—Zhao и тогавашният финансов директор Wei Zhou.
„Всеки, моля, публикувайте своите седмичници преди тази вечер 7:4 източно/2:5 тихоокеанско време, за да можем да бъдем в благоволението на Уей“, според съобщенията тя е публикувала в Telegram. „Изпратете ми XNUMX-XNUMX точки от това, което според нас CZ/Wei трябва да знае за вашата работа.“
- списание осигурени изявления както от Binance, така и от Binance.US, като първият отговаря, че Binance.com „не е разполагал с адекватно съответствие и контрол през онези ранни години... ние сме много различна компания днес, когато става въпрос за съответствие.“ Говорителят на САЩ каза просто: „Binance.US е създаден специално, за да обслужва клиенти от САЩ с продукти и услуги, които се придържат към правилата и разпоредбите на САЩ.“
Разкодирай има преди това съобщи на Binance множествена недостатъци в съответствието, които предизвикаха гнева на регулаторите в Великобритания, Италия, Малайзия, Сингапур и много други юрисдикции.
Бъдете в крак с крипто новините, получавайте ежедневни актуализации във входящата си поща.
Източник: https://decrypt.co/122739/binance-team-fretted-over-binance-us-ties-tried-to-recruit-gary-gensler-wsj