Tech

Binance US, Alameda, Voyager Digital и SEC — продължаващата съдебна сага

03/13/2023
Новини за Bitcoin Ethereum

През последната година поредица от съдебни дела засегнаха крипто индустрията. Фалитът, проблемите с ликвидността и измамите накараха индустрията да попадне под микроскопа на регулаторите по целия свят.

Бившата брокерска компания за криптовалута Voyager Digital, Alameda Research – инвестиционното звено на FTX- и борсата за криптовалута Binance са сред някои от основните субекти, работещи с Комисията по ценни книжа и борси на САЩ в битката за активи и дължими средства.

Тъй като новата година продължи, така и много от тези случаи. Ето кратък преглед на текущото състояние на някои от най-належащите правни битки в индустрията.

Всичко започна с фалита на Voyager

Ситуацията около Voyager Digital започна доста преди кризата с ликвидността на FTX да излезе наяве. На 5 юли 2022 г. компанията подаде молба за банкрут в първоначалния си опит да „върне стойност“ на повече от 100,000 XNUMX клиенти, загубили милиони в средства в ръцете на крипто брокера. 

Близо месец след обявяването му в несъстоятелност стана известно, че Вояджър имаше „дълбоки връзки“ на Alameda Research. Аламада беше и най-големият акционер в Voyager, с първоначален дял от 11.56% в компанията след две инвестиции на обща стойност 110 милиона долара. 

Изображение

Търгът за Активите на Voyager започнаха на 13 септември, при което някои от основните играчи в индустрията се борят за своя дял от това, което е останало от компанията. Това включва харесванията на Binance, CrossTower и FTX. 

Свързани: Подходът на Gensler към крипто изглежда изкривен, тъй като критиките нарастват

В крайна сметка търгът беше спечелен от FTX през Оферта от 1.4 милиарда долара върху активите на дружеството. По това време се говореше, че Вояджър клиентите биха могли да възстановят 72% от своите активи чрез сделката FTX – подобно на това, което в момента се казва от някои, участващи в офертата на Voyager-Binance.US. 

Въпреки това в края на октомври м.г. прокурорите в Тексас възразиха срещу търга на Voyager и започна разследване на FTX за потенциални нарушения на ценни книжа.

Падането на FTX

Въпреки че преди да бъдат финализирани сделките, крипто индустрията получи една от най-големите бомби за годината, когато FTX, FTX US и Alameda обявиха подаване за фалит по глава 11 в САЩ, заедно с оставката на бившия главен изпълнителен директор и съосновател Сам Банкман Фрийд на 11 ноември. 

Този инцидент промени траекторията на цялата индустрия с домино компании, засегнати от тяхната близост към падналата борса. 

Това беше след колапса на тази екосистема SEC започна да се съмнява в надзора си стратегии за крипто индустрията. Сега офертата на FTX за Voyager беше извън масата и самият FTX също беше обявен за грабежи. 

Binance се намесва

В началото на кризата с ликвидността, съоснователят и главен изпълнителен директор на Binance Changpeng (CZ) Zhao беше първият, който излезе с концепция за доказателство за резерв след FTX. Борсата дори се заигра с придобиването на FTX, въпреки че в крайна сметка сделката не се осъществи. 

Въпреки това около 19 декември се разбра, че Binance.US ще придобие Voyager Digital активи за около 1 милиард долара. 

Свързани: Американският счетоводен наблюдател предупреждава инвеститорите за доклади за доказателство за резерви

Малко след това, на 5 януари, SEC подаде възражение към придобиването на Binance.US поради желанието да види повече подробности, включени в сделката за милиарди долари между двете субекти.

Въпреки че SEC and законодатели в щата Тексас и двамата се противопоставиха на сделката с Binance.US, това разкри проучване, публикувано в съдебни документи 97% от анкетираните клиенти на Voyager подкрепи плана за преструктуриране. 

На 7 март съдията по несъстоятелността Майкъл Уайлс даде одобрение на сделката, тъй като той каза, че случаят не може да бъде поставен в „неопределено дълбоко замразяване“, докато регулаторите заяждат проблемите. Въпреки това, на следващия ден играта на пинг-понг продължи като Министерството на правосъдието на САЩ подаде жалба срещу одобрението.

Аламеда отново на сцената

Междувременно, обратно на 30 ян. Alameda Research започна дело срещу Voyager Digital за 446 милиона долара, твърдейки, че Voyager „съзнателно или безразсъдно“ е насочвал клиентски средства към Alameda.

След започването на това дело, на 6 фев. Адвокатите на Вояджър връчиха призовка към SBF, заедно с главния изпълнителен директор на Alameda Каролин Елисън, съоснователя на FTX Гари Уанг и Рамник Арора, ръководител на продукта във FTX.

Тогава на 19 фев. Кредиторите на Voyager връчиха на SBF призовка да се яви в съда за „дистанционно показание“.

На 8 март съдебните документи разкриха, че съдията по несъстоятелността в Делауеър Джон Дорси е одобрил Voyager Digital да задели 445 милиона долара в светлината на делото на Alameda. На следващия ден Аламеда разкри, че то планира да продаде оставащия си дял в Sequoia Capital към фонд от Абу Даби за 45 милиона долара.

Ситуацията между тези три субекта по отношение на законодателите и регулаторите в САЩ продължава.