Крипто борсата Binance US прехвърли 400 милиона долара от своята платформа към търговска фирма, управлявана от главния изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao, Ройтерс доклад днес вземания, цитирайки документи.
Парите бяха преместени през първите три месеца на 2021 г. от сметката на Binance US в Silvergate Bank към Merit Peak Ltd, каза информационната агенция.
Merit Peak Ltd е малко известна търговска фирма, за която се съобщава, че се управлява от Zhao. Комисията по ценни книжа и борси на САЩ каза миналата година, когато разследваше фирмата.
Binance US е борса за цифрови активи за клиенти от САЩ. Той е партньор на най-голямата крипто борса в света Binance, но привидно се управлява независимо.
Ройтерс също така цитира текстови съобщения от ръководители на Binance US, загрижени за потока на средства. Бившият главен изпълнителен директор на Binance US Катрин Коли попита за трансферите по това време, като ги нарече „неочаквани“, според Ройтерс. Коли беше безцеремонно отстранен от поста главен изпълнителен директор на Binance US през април 2021 г., заменен от бившия шеф на OCC Брайън Брукс– който самият напусна компанията три месеца по-късно.
Нито представителите на Binance, нито Binance US отговориха веднага Разкодираймолба за коментар.
Вчера, Binance каза вероятно ще плати глоби за уреждане на разследвания на SEC.
Бъдете в крак с крипто новините, получавайте ежедневни актуализации във входящата си поща.
Източник: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz