Binance.US опровергава доклада на Ройтерс, казвайки, че само неговите ръководители имат достъп до банковите му сметки

Binance.US опроверга по-ранен доклад, направен от Reuters, в който се твърди, че международната борса е преместила 400 милиона долара от сметка, принадлежаща на американския филиал.

В опит да изясни ситуацията Binance.US каза, че само ръководители на платформата са имали такъв достъп до нейните банкови сметки.

Предполага се, че Binance е прехвърлила 400 милиона долара от Binance.US

Доклад, публикуван от Ройтерс в четвъртък (16 февруари 2023 г.) твърди, че банковите записи и съобщенията на компанията разкриват, че гигантът за крипто обмен Binance е прехвърлил над $400 милиона от банкова сметка на Binance.US в Silvergate към търговска фирма, наречена Merit Peak през първото тримесечие на 2021 г. Според към публикацията, търговската фирма посочи изпълнителния директор Changpeng Zhao, известен още като "CZ", като свой мениджър.

Binance.US, обаче, излезе с изявление чрез едно чудовище заявявайки, че докладът е неверен и остарял, без да навлиза в подробности. Въпреки че американският филиал призна съществуването на Merit Peak, фирмата заяви, че маркет мейкърът е спрял да работи на платформата през 2021 г. Туитът допълнително подчертава, че само ръководители на компанията имат достъп до нейните банкови сметки, добавяйки:

„Binance.US никога - и никога няма да търгува, нито е давал назаем клиентски средства. Binance.US винаги поддържа резерви 1:1 и подлежи на редовни одити и регулаторни доклади от държавни органи.“

Фирмата също така каза, че нейният ръководен екип се състои от бивши служители от най-добрите наблюдателни органи на САЩ като SEC, Министерството на правосъдието (DoJ), Федералната резервна банка на Ню Йорк и Федералното бюро за разследване (ФБР), които гарантират спазването на United Държавни закони и разпоредби.

Междувременно изглеждаше, че хората начело на делата в Binance.US не са знаели за трансферите, както се посочва в доклада на Ройтерс, като съобщенията разкриват, че изходящите потоци са се случили без знанието на ръководителите.

Готов за уреждане

Binance, която няма лиценз за работа в Съединените щати, винаги е твърдяла, че Binance.US е независим субект на международната платформа. Въпреки че предполагаемите трансфери предполагат смесване на средства, Ройтерс обаче заяви, че не може да каже дали въпросните пари принадлежат на клиенти на Binance.US.

Трябва да се отбележи, че Silvergate Bank е в новините напоследък и е изправена пред a регулаторна сонда за сделките си с фалиралата крипто борса FTX. Съобщава се, че е бил и Merit Peak разследвани през февруари 2022 г. от Комисията по ценни книжа и борси (SEC) за връзките му с Binance.

Binance също беше под радара на регулаторите през последните години, наскоро признати за пропуски в съответствие с нормативните изисквания и е готов да постигне споразумение с регулаторите на САЩ.