Tech

Binance укриваше информация от регулаторите, многократно избягваше собствен отдел за съответствие

01/21/2022
Новини за Bitcoin Ethereum

В доклад, публикуван в петък, Ройтерс изложи констатациите от своето разследване на практиките за спазване на регулаторните изисквания на Binance, най-голямата борса за криптовалути в света по обем на търговия.

Авторите предполагат съществуването на повтарящ се модел, при който главният изпълнителен директор на компанията Чангпен Джао, докато обявява нейната отвореност за правителствен надзор, ръководи организация, която систематично отхвърля исканията на регулаторите за информация за финансова и корпоративна структура и избягва правилни проверки на клиентите.

Изображение

Отчетените констатации се основават на сметките на бивши висши служители и съветници на Binance, както и на прегледа на документи като вътрешна кореспонденция и поверителни съобщения между няколко национални регулатора и компанията. Според документа няколко високопоставени служители многократно са изразявали притеснения относно слабите стандарти „Знай своя клиент/Противопокриване на изпиране на пари“ (KYC/AML) в компанията, но са били игнорирани от главния изпълнителен директор.

Освен това се съобщава, че компанията е действала против препоръките на собствения си отдел за съответствие, когато е продължила да включва нови клиенти от седем държави, определени като изложени на изключителен риск от пране на пари.

Основният извод, който авторите на доклада предложиха, е, че описаният модел на поведение позволява на Binance да поддържа двусмислена юрисдикционна принадлежност и непрозрачна корпоративна структура, като същевременно предлага финансови продукти, които обикновено изискват одобрение или лицензиране от регулаторите в много от страните на дейност.

В отговор на запитване на Ройтерс, говорителят на компанията каза, че констатациите на доклада се основават на остаряла или напълно невярна информация. Главният изпълнителен директор на Binance Чангпен Джао по-късно коментира чрез Twitter, казвайки:

Както Cointelegraph съобщи, въпреки продължаващите разследвания на подозрителна дейност на неговата платформа в няколко юрисдикции, Binance продължава да се разширява на нови пазари, като последният ход е свързан с възможно внедряване в Тайланд.