Министерството на правосъдието се е насочило към основателя на прословутата схема BitConnect Ponzi. Сега той е изправен пред 70 години зад решетките
Сатиш Кумбхани, основателят на схемата на Ponzi BitConnect, е обвинен в организиране на 2.4 милиарда долара, според съобщение за пресата, публикувано от Министерството на правосъдието на САЩ.
Според прокурорите програмата за кредитиране на BitConnect, която е трябвало да използва собствени технологии за генериране на гарантирана възвръщаемост, е била закрита след като е работила около една година.
Кумбхани разчита на група промоутъри, за да придаде на криптовалутата облик на легитимност и изкуствено да подкрепи нейната стойност.
След като е обвинен по множество обвинения в телесна измама, заговор за извършване на пране на пари и заговор за манипулиране на цените на стоките, Кумбхани е изправен пред максимална присъда от 70 години затвор.
Комисията за ценни книжа и борси на САЩ заведе дело срещу BitConnect, както и срещу Kumbhani и водещия американски организатор на нашумялата измама през септември 2021 г.
BitConnect придоби известност през 2017 г., но родният BCC токен претърпя огромен срив в началото на 2018 г., след като се оказа, че цялото нещо е измама с Ponzi.
Източник: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors