„Истинският“ собственик на Bithumb е изправен пред заповед за арест по обвинения в присвояване

Множество ръководители на южнокорейската борса за криптовалути Bithumb сега са обвинени в присвояване и манипулиране на пазара, според южнокорейския финансов център InfoMax. 

По тези обвинения е издадена заповед за арест на Kang Jong-hyeon, за когото се смята, че е „действителният собственик на Bithumb. 

Ръководителите на Bithumb под обстрел

В сряда членовете на правната общност потвърди че Кан и двама от ръководителите на Bithumb са осъдени от прокуратурата на Южния окръжен Сеул по обвинения в присвояване и злоупотреба с доверие. Те също така са обвинени в измамни незаконни транзакции съгласно Закона за капиталовите пазари.

По-малката сестра на Kang, Kang Ji-yeon, управлява филиали на Bithumb, включително Inbiogen и Bucket Studio – съответно фирма за обувки и дистрибуторска компания. Смята се, че първият изкуствено е надул цената на акциите на двете компании, като е издал конвертируеми облигации.

„Прокурорите установиха обстоятелствата, при които г-н Kang е откраднал пари на компанията или е манипулирал цените на акциите, а през октомври миналата година те иззеха и претърсиха филиали на Bithumb, като Vident, Inbiogen и Bucket Studio“, заяви InfoMax.

Акциите на всяка компания бяха обвързани една с друга: Vidente е най-големият акционер на Bithumb, Inbiogen е най-големият акционер на Vidente, а Bucket Studio е най-големият акционер на Inbiogen. 

Многото проблеми на Bithumb

Bithumb беше разследван от прокуратурата в продължение на месеци за предполагаема измама на стойност 70 милиона долара, извършена от бившия председател Лий Юнг Хун. След като е заредена през октомври беше открит Jung-hoon не е виновен по-рано този месец. 

Преди две седмици прокуратурата започна подновено разследване на Bithumb относно това дали Kang е нарушил местните данъчни закони – включително преглед на дейностите на неговия брат или сестра. 

Тялото на вицепрезидента на Vidente Парк Мо беше намерени почина в Сеул в края на миналия месец, като докладите предполагат, че смъртта може да е самоубийство. Говореше се, че Парк ръководи счетоводството на братята и сестрите Канг по време на времето си като вицепрезидент на Vidente. Подозренията, че братята и сестрите Кан са устроили Парк за присвояване и манипулиране на пазара, циркулираха по това време.