Съоснователят на BitMEX Бенджамин Дело избягва затвора, получава 30 месеца изпитателен срок

Бенджамин Дело, съосновател на борсата за криптовалути BitMEX, беше осъден на 30 месеца условно за нарушаване на Закона за банковата тайна (BSA), който е закон за борба с изпирането на пари (AML).

Присъдата, произнесена във федерален съд в Ню Йорк в сряда, следва неговата признание за виновно по обвинения през февруари за „умишлено неуспешно създаване, прилагане и поддържане на програма за борба с изпирането на пари (AML)“ в ролята си в BitMEX.

Прокурорите твърдяха, че Дело трябва да излежи една година в затвора или поне да получи две години изпитателен срок и шест месеца домашен арест, както беше дадено на бившия главен изпълнителен директор Артър Хейс през май.

За Дело по-лекото му изречение затваря правна сага, която започна през октомври 2020 г., в който също бяха съоснователи Hayes, Самюел Рийд и първият официален служител на BitMEX Грегъри (Грег) Дуайър, обвинен в подобни нарушения.

Съдия Джон Кьолтл нарече нарушенията на Delo „много сериозни“ и каза, че знае, че BitMEX нарушава законите на Съединените щати, като не прилага разпоредбите на AML и Know Your Customer (KYC).

Съдия Koeltl отбеляза обаче, че размяната по-късно предприе мерки за коригиране проблема и да стане съвместим.

„Когато погледна назад, виждам фундаментален провал за отстраняване на недостатък в нашите системи“, каза Дело пред съда, добавяйки, че дълбоко съжалява за действията, които го доведоха до контакт със съдебната система, и се закле, че това ще бъде последната му четка. с него.

Като гражданин на Обединеното кралство, пребиваващ в Хонконг, съдия Koeltl разпореди на Delo да бъде разрешено да излежи изпитателната си присъда в Хонконг.

Свързани: Действието на CFTC срещу Gemini е лоша новина за Bitcoin ETF

Съдия Koeltl също взе предвид факта, че Delo плати глоба от 10 милиона долара уреждане на съдебна заповед от май по гражданско дело, заведено от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) за нарушаване на аспекти на Закона за стоковата борса.

Говорител на правния екип на Дело каза след изслушването на присъдата, че са доволни, че съдът отхвърли „циничния опит на правителството да преувеличи сериозността на обвинението в Закона за банковата тайна в този случай.

Адвокатите на Дело заявиха, че той скоро възнамерява да напусне САЩ за Хонконг.

Междувременно роденият в Австралия бивш ръководител на бизнес развитието на BitMEX Грег Дуайър, който в момента пребивава на Бермудските острови, преговаря с федералния съд в Ню Йорк за удължаване на срока за подаване на досъдебна документация, според пред Sydney Morning Herald.

В писмо, изпратено до съда от адвоката на Дуайър, се казва, че „страните продължават да участват в дискусиите относно възможното разрешаване на въпроса“.