Съоснователят на BitMEX осъден на 2 години пробация и 6 месеца домашен арест

• През юни ще има изслушване за съоснователите на Хейс, които признаха вината заедно с Хейс.
• Хейс, Дело и Рийд са глобени по 10 милиона долара.

След като е осъден за нарушаване на Закон за банковата тайна на САЩ, Артър Хейс е осъден на две години изпитателен срок и шест месеца домашен арест. Това идва след неспазване на стандартите за борба с прането на пари от федерален съд в Ню Йорк.

Прокурорите поискаха затвор

Хейс, който се призна за виновен през февруари, очакват двегодишен изпитателен срок и шест месеца домашен арест. През юни ще има изслушване за Бенджамин Дело и Самюел Рийд, съоснователи на Hayes, които признаха вината си заедно с Hayes по-рано тази година.

Твърди се, че BitMEX служители продаваха търговски услуги на потребители в Съединените щати и в чужбина, без да се придържат към изискванията за борба с изпирането на пари и Знай своя клиент. В резултат на това те бяха обвинени в подпомагане на пране на пари. Това не е грешка от страна на ответника; по-скоро беше признание, че той е наясно с последствията от неспазването на протоколите за борба с изпирането на пари, според съдията по делото, съдия Джон Кьолтл.

За разлика от прокурорите, адвокатите на Хейс не поискаха лишаване от свобода за клиента си. Прокурорите по делото твърдят, че ако основателите и изпълнителните директори „вярват, че няма значими последици от неспазването на закона“, пълното спазване в индустрията би било неефективно.

Още преди година BitMEX беше обвинен, че не е приложил адекватни мерки срещу изпирането на пари (AML). През август, като част от сделка с CFTC и FinCEN, неговият бизнес-майка беше глобен с глоба от 100 милиона долара. Хейс, Дело и Рийд са глобени по 10 милиона долара за участието си в аферата.