Основателят на BitMEX Артър Хейс се признава за виновен, избягва затвор

Картината става все по-ясна за съоснователя на BitMEX Артър Хейс. Съдията нарече извършеното от него „умишлено нарушение на Закона за банковата тайна“, но той все пак получи две години изпитателен срок. Хейс ще излежава първите шест месеца от тази присъда в домашен арест, но това е всичко. Банкерът и предприемачът няма да стъпи в клетка. Защо обаче някой очакваше друго? 

Висшият федерален прокурор в Манхатън, Деймиън Уилямс, коментира в изявление, че Хейс „позволи BitMEX да работи като платформа в сенките на финансовите пазари“. Това е според Bloomberg, публикация, която обобщава ситуацията като:

„В петък федерален съдия осъди Хейс на две години пробация, след като през 2020 г. Хейс и другите основатели на BitMEX бяха обвинени в нарушаване на Закона за банковата тайна, който изисква установяването на такива предпазни мерки, включително проверка на самоличността на клиентите на борсата.

Неговата компания BitMEX също „се съгласи да плати 100 милиона долара за уреждане на граждански обвинения, че е позволявала незаконни сделки в продължение на години и е нарушила правилата, изискващи програми за борба с изпирането на пари, без да признава или отрича твърденията“. Някои хора са напълно против присъдата, тъй като смятат, че тя създава тъмен прецедент.

Възражения срещу присъдата на Артър Хейс 

Изданието цитира помощник прокурора на САЩ Самюъл Реймънд, който каза на американския окръжен съдия Джон Кьолтл. 

„Това е много сериозно нарушение. Имаше реални последствия. Когато хора като г-н Хейс управляват платформи без програми за борба с изпирането на пари или програми за познаване на клиента, те се превръщат в магнит за хората да перат пари.”

Като се има предвид, че престъпниците са силно стимулирани да заобикалят мерките за AML и процедурите за KYC, можем категорично да кажем, че предположенията на John Koeltl са изкривени. Това обаче не оправдава неспазването на закона. Според Самюел Реймънд, ако не изпрати Хейс в затвора, „би изпратил съобщение до него, че разходите за правене на бизнес са просто глоба и той може да продължи да нарушава закона за огромни суми и да плаща всякаква глоба“. 

Какво ще кажете за другите съоснователи на BitMEX?

Статията е за Хейс, така че не влиза в подробности за останалите. Тя обобщава тяхното положение по следния начин:

„Хейс и съоснователят Бенджамин Дело се признаха за виновни през февруари, а Самюъл Рийд през март, като всеки се съгласи да загуби 10 милиона долара. Очаква се Дело да бъде осъден следващия месец, а Рийд през юли.

За да приключи всичко, Джеймс Бенджамин, адвокатът на Хейс, заявява очевидното. „Свърши ли BitMEX перфектна и безпроблемна работа по пътя си от стартиране до зряла финтех компания? Не, не стана. Имаше някои неравности по пътя.”

LUNA ценова диаграма на FTX | Източник: LUNA/USD on TradingView.com

Артър Хейс за колапса на Terra Luna

Както много крипто-експерти знаеха, Terra беше бедствие, което чакаше да се случи. В неговия последното парче за колапса на Луна, Артър Хейс се опита да обясни основния проблем с algo-stablecoins.

„Алгоритмичните стабилни монети не се различават много от валутите, обезпечени с фиатни дългове, с изключение на един решаващ фактор. Terra и други подобни не могат да принудят никого да използва UST на всяка цена. Те трябва да убедят пазара със своите фантастични дизайни, че управленските токени, подкрепящи протокола, ще имат стойност, различна от нула, която нараства по-бързо с течение на времето, отколкото количеството издадени фиатно обвързани токени.

Очевидно моделът се провали. Уязвимостта беше толкова голяма, че може би дори не беше координирана атака. Във всеки случай схемата на Terra Luna не беше дълга за този свят.

Представено изображение от Ичиго121212 от pixabay | Графики по TradingView