Bitzlato и неговият основател са изправени пред принудителни действия от американските власти

Министерството на правосъдието на Съединените щати обяви „мащабно международно принудително действие за криптовалута“ срещу крипто фирмата Bitzlato и ареста на нейния основател Анатолий Легкодимов.

В съобщение от 18 януари заместник-главният прокурор на САЩ Лиза Монако каза, че властите са го направили предприети принудителни действия срещу Bizlato в координация с Франция, конфискуване на уебсайта на Bitzlato и етикетиране на бизнеса като „основна грижа за пране на пари“, свързана с руски незаконни финанси. Според Монако Министерството на правосъдието е работило с Министерството на финансите и френските правоприлагащи органи, за да предприеме действия срещу Bitzlato за „провеждане на бизнес за прехвърляне на пари, който транспортира и предава незаконни средства и който не отговаря на регулаторните предпазни мерки на САЩ“.

Като част от делото срещу Bitzlato, служители на ФБР арестуваха Легкодимов, руснак, базиран в Китай, на 17 януари в Маями. Той трябва да бъде изправен пред Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида.

Американските власти заявиха, че наказателната жалба срещу Bitzlato се основава на това, че фирмата е „решаващ финансов ресурс“ за пазара на тъмната мрежа Hydra, позволявайки на потребителите да перат средства, включително тези от атаки на рансъмуер:

„Потребителите на Hydra Market обмениха повече от 700 милиона долара в криптовалута с Bitzlato, директно или чрез посредници, докато Hydra Market не беше затворен от правоприлагащите органи на САЩ и Германия през април 2022 г. Bitzlato също получи повече от 15 милиона долара приходи от ransomware.“

Принудителните действия бяха координирани усилия в цяла Европа и САЩ за изземване на много от ресурсите на Bitzlato – включително сървърите на фирмата – както и задържане на основателя. Монако посочи случая като „най-значимото усилие за правоприлагане“ срещу борса от Беше създаден национален екип за прилагане на криптовалута през октомври 2021.

Свързани: Почистване на крипто: Колко налагане е твърде много?

Помощник-главният прокурор Кенет Полит от наказателния отдел на Министерството на правосъдието каза, че американските власти „току-що започват“ да се справят с подобни фирми, участващи в улесняването на прането на пари. Въпреки че не коментира директно текущия случай срещу крипто борсата FTX и нейния бивш главен изпълнителен директор, Сам Банкман-Фрид, Монако предупреди срещу онези, които извършват престъпления срещу финансовата система на САЩ „от тропически остров“.