Борсата Bitzlato конфискувана от властите, основателят арестуван в Маями

Министерството на правосъдието (DoJ) обяви, че основателят на руската борса за криптовалута Bitzlato Анатолий Легкодимо е арестуван в Маями за извършване на незаконна операция.

- докладва твърди, че Bitzlato се е грижил силно за крипто престъпна дейност. Американският прокурор Бреон Пийс коментира залавянето на Легкодимо. Заявявайки „Институциите, които търгуват с криптовалута, не са над закона и техните собственици не са извън нашия обсег.“

Чрез работата на задграничен разследващ екип, съчетан с местни ресурси в Съединените щати, базираната в Китай операция за пране на пари, която обслужваше редица престъпни дейности, не беше извън обсега на Министерството на правосъдието. Заместник-главният прокурор на Монако добави: „Днешните действия изпращат ясното послание: независимо дали нарушавате нашите закони от Китай или Европа – или злоупотребявате с нашата финансова система от тропически остров – можете да очаквате да отговаряте за престъпленията си в съдебна зала на Съединените щати.“    

Bitzlato е ключова борса за крипто престъпления 

Съобщава се, че Legkodymo управлява Bitzlato като една от най-големите борси за крипто престъпления. Борсата беше използвана най-вече за подпомагане на престъпниците да изпират крипто от атаки на ransomware и да преместват средства от трафик на наркотици. Регистрираният обмен в Хонконг изисква минимална идентификация от потребителите. Без важна информация за познаване на клиента (KYC), необходима за търговия на борсата.

Липсата на KYC от борсата позволи на престъпниците свободно да използват борсата, без да се налага да се идентифицират. Legkodymo също по-рано призна в услугата за чат на борсата, че потребителите често използват предполагаеми самоличности. Основателят също коментира, че Bitzlato се е грижил за „известни мошеници“.

Пазарът на Darknet капитализира Bitzlato

Един от най-големите потребители на Bitzlato беше пазарът на тъмната мрежа Hydra Market. Анонимният пазар предлага на престъпниците възможността да купуват наркотици. Други услуги включват фалшиви документи за самоличност и открадната финансова информация, както и помощ при услуги за пране на пари. 

Министерството на правосъдието съобщава, че се казва, че 700 милиона долара в криптовалута са си проправили път през Bitzlato пряко или косвено. Допълнителни $15 милиона приходи от ransomware също си проправиха път през сенчестата борса. Hydra Market беше затвори от правоприлагащите органи на САЩ и Германия през април 2022 г. 

Наглото престъпно предприятие също така цитира в електронна таблица на компанията, че се хвали с един от положителните си страни като липса на KYC, докато един от негативите са мръсни пари.

Освен това глобален екип, включващ Европол и няколко държави, свали инфраструктурата на Bitzlato заедно с допълнителни действия за прилагане.

Отказ от отговорност

BeInCrypto се е свързал с компания или физическо лице, участващи в историята, за да получи официално изявление относно последните развития, но все още не е получил отговор.