Основателят на Bitzlato Анатолий Легкодимов се появи за първи път във вторник в Ню Йорк, където на руския гражданин, обвинен в обработка на над 700 милиона долара незаконни средства, беше отказано освобождаване под гаранция.
Магистратът от Съединените щати Вера М. Сканлон цитира „достъпа на Легкодимов до криптовалута“ и статута му на руски гражданин, който е бил в САЩ с виза, като причини за задържането му.
При никакви условия за освобождаване не може да се вярва, че Легкодимов ще остане в САЩ и в добро състояние, каза Сканлън в заповедта за задържане, подадена във вторник.
Изслушването беше първото на Легкодимов, откакто САЩ обявиха обвинения за предполагаемо подпомагане на прането на незаконни средства през януари.
Легкодимов, основател и мажоритарен собственик на базираната в Хонконг борса Bitzlato, също помогна за обработката на „милиони приходи от ransomware“, каза Министерството на правосъдието.
Изслушването за освобождаване под гаранция идва на фона на нови съобщения за използване на криптовалута за избягване на руски санкции.
Руският клон на Transparency International, международна неправителствена организация за борба с корупцията, каза, че най-малко осем различни борси в момента работят в Русия без правилата на познаване на клиента (KYC).
Притесненията относно руски правителствени служители и граждани, които използват крипто, за да заобиколят санкциите, предизвикани от нахлуването в Украйна през 2022 г., се завъртяха през последната година.
Базираните в САЩ борси за криптовалута и доставчиците на портфейли трябва да следват същите правила за отчитане и KYC като банките, но децентрализираните борси и пазари в други страни може да предложат заобиколно решение.
Що се отнася до делото на Легкодимов, следващото му заседание все още не е насрочено. Адвокатите му могат да обжалват решението за освобождаване под гаранция.
Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня, доставени на вашия имейл всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.
Искате ли алфа версията да бъде изпратена директно във входящата ви кутия? Вземете идеи за degen търговия, актуализации на управлението, производителност на токени, туитове, които не можете да пропуснете, и много повече от Daily Debrief на Blockworks Research.
Нямате търпение? Вземете нашите новини по възможно най-бързия начин. Присъединете се към нас в Telegram и ни последвайте в Google News.
Източник: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail