Ръководството на Bitzlato арестувано при глобална репресия

Ръководният екип на Bitzlato беше арестуван по време на международна операция на правоохранителните органи.

Според един обявление от Европол, френските и американските правоприлагащи органи са извършили международна операция, ‌заедно с Европол, за премахване на платформата за крипто обмен Bitzlato.

Органите на реда затвориха инфраструктурата на платформата, за да извършат допълнителен анализ и арестуваха няколко членове на висшия мениджърски екип, включително главния изпълнителен директор и финансовия директор.

Крипто борсата Bitzlato е затворена

Платформата, регистрирана в Хонконг и работеща в световен мащаб, е заподозряна в пране на пари и улесняване на конвертирането на средства, свързани с престъпни дейности, в рубли.

Разследванията разкриха, че 46% от всички активи, обменени чрез Bitzlato, на стойност около 1 милиард евро, са били свързани с престъпни дейности, включително пране на пари, измами, кибератаки и дори материали за малтретиране на деца.

Досега са арестувани пет лица, като един е разпитан в Португалия. Освен това бяха извършени осем претърсвания на къщи, които доведоха до конфискуване на различни активи, оценени на милиони. 

Bitzlato текущи правни проблеми

Bitzlato е основана през 2018 г. и позволява на потребителите да търгуват с криптовалута по модел peer-to-peer, като същевременно изискват минимална идентификация. Това се превърна в място за престъпници, за да осребрят приходите от дейността си. 

Новината от Европол идва малко след като Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) обяви своето продължаващо разследване на Bitzlato, което доведе до ареста на основателя и мажоритарен собственик на компанията Анатолий Легкодимов. арестуван в Маями на януари 18.

На 19 януари, малко след ареста на Анатолий Ледкодимов, беше разкрито, че борсата Binance е сред топ контрагенти свързани с Bitzlato.

Според изявление на FinCEN, Binance е посочен като най-добрият контрагент за изпращане и получаване на Bitzlato. LocalBitcoin, друг популярен доставчик на услуги за виртуални активи, също беше посочен сред първите 3 изпращащи контрагента.

Тази скорошна операция идва на фона на вълна от нарастващи действия на правоприлагащите органи в индустрията на криптовалутите.

Следвайте ни в Google Новини