Брат на бивш мениджър на Coinbase, осъден на 10 месеца затвор

Никхил Уахи – брат на бившия продуктов мениджър на Coinbase Ишан Уахи – беше осъден на 10 месеца затвор след признаването му за виновен за използване на семейната му връзка за вътрешна търговия с крипто токени. 

Съучастникът ще бъде принуден да върне 892,000 XNUMX долара, които е генерирал печалба от тези сделки. 

„Ужасна грешка“

През юли бяха и Никхил, и Ишан Уахи арестуван по обвинения, че последният е предал на брат си информация за предстоящи листвания на Coinbase малко преди те да бъдат публично обявени. Това му позволи да инвестира големи суми пари в тези токени, преди другите инвеститори да разберат, давайки на мъжете несправедливо предимство. 

След като е търгувал по този начин най-малко 14 пъти, датиращи от юни 2021 г., Nikhil е успял да генерира почти $900,000 40 печалба, търгувайки с XNUMX различни токена, според прокурорите. 

Приятел на братята, Самир Рамани, също участва в случая, като помага на групата да генерира общо около 1.5 милиона долара. Той също беше обвинен в измама, но все още е на свобода. 

„Направих огромна грешка, ужасна грешка“, каза Нихил пред американския окръжен съдия Лорета Преска във вторник. „Това е нещо, с което ще трябва да живея завинаги.“

След неговата признание за виновно през септември американският прокурор Деймиън Уилямс каза, че това е първият случай, в който „обвиняем признава вината си по дело за търговия с вътрешна информация, включващо пазарите на криптовалута“. За разлика от това, Ishan Wahi се призна за невинен през август.

10-месечната присъда на Никхил е далеч от максимума от 20 години, на който могат да се изправят извършителите на телена измама, но все пак е разочарование за брата, който не поиска никаква присъда в затвора. От друга страна, прокурорите се надяваха да го видят в затвора за цели 16 месеца. След присъдата си Нихил ще бъде депортиран в Индия. 

Coinbase свика Ishan Wahi за среща на 16 май 2022 г. поради подозрения, че той може да бъде замесен в такава незаконна дейност. Той се опита да избяга в Индия вечерта преди тази среща, но беше спрян от охраната на летището. 

Coinbase беше принудена уволнявам още 950 служители във вторник поради настоящата икономическа обстановка. 

OpenSea Insider

Първият случай на търговия с вътрешна информация, включващ цифрови активи, беше подадена през юни 2022 г. срещу бившия служител на OpenSea Натаниел Частейн. Подобно на братята Wahi, Частейн беше обвинен, че е инвестирал в NFT малко преди да разбере, че ще бъдат изброени на пазара. 

Служители във веригата проследиха сенчестата дейност на Частейн през септември 2021 г. и беше уволнен от OpenSea малко след това. 

Частейн обаче подаде молба за отхвърли подобни обвинения срещу него през август, като адвокатите му твърдят, че технически той не е нарушил закони, като се има предвид, че NFT тепърва ще бъдат класифицирани като ценни книжа или като стоки. 

„На правителството... не трябва да бъде разрешено да продължи с теорията за измамите на Carpenter за търговия с вътрешна информация, когато се съгласи, че съответните части от „дигитално произведение на изкуството“ не са ценни книжа“, гласи документът.