По-малко от 48 часа след обиск в офисите на кредитора за криптовалута Nexo в българската столица София, прокурорите са повдигнали обвинения срещу четирима души.
Според доклад на Bloomberg от 13 януари властите заредена четирима български граждани с образуване на организирана престъпна група, която може да включва дейности, свързани с пране на пари и нелицензирано банкиране. Съобщава се, че Националната полицейска служба на страната е иззела редица активи като част от разследването, включително криптовалута, пари и компютри.
След нападението на 12 януари, Nexo описан действията на прокурорите като подход „първо ритни, после задавай въпроси“. Съобщава се, че компанията планира да заведе дело търсейки обезщетение за щети, причинени от полицейски действия, като твърди, че властите не са показали заповед за обиск или не са се легитимирали на служителите на Nexo.
„Ние винаги си сътрудничим със съответните власти и регулатори,“ каза фирмата кредитор.
Георги Найденов, frontend разработчик в софийския офис на Nexo, каза в LinkedIn:
„Благодаря на българската прокуратура, че се опита, разбира се, по най-некомпетентния и жалък начин да отнеме работата на над 600 души в Нексо, включително и на мен.
Не е ясно кои лица и каква роля може да са имали в Nexo са участвали в арестите. Фирмата кредитор има около 600 служители в София.
Основана през 2018 г., Nexo управлява инвестиционна платформа, позволяваща на потребителите да залагат и да вземат заеми срещу крипто. Компанията има офиси в Обединеното кралство, България и Швейцария, но се съобщава, че не предлага услугите си на български жители поради потенциални проблеми с местното правителство. През декември Nexo обяви, че го планира постепенно да прекрати своите услуги в Съединените щати, позовавайки се на липсата на ясен път напред в съответствие с нормативните изисквания.
Източник: https://cointelegraph.com/news/bulgarian-authorities-charge-four-individuals-following-raid-on-nexo-office-report