Българската полиция отрича всякакви политически мотиви в последното разследване на Nexo

Миналата седмица българската полиция нахлули Офисът на Nexo е в разследване за предполагаемо укриване на данъци и пране на пари. Новината за разследването на Nexo идва в рамките на един месец след излизането му от американския пазар през декември 2022 г.

Nexo разследване

Сийка Милева, говорител на главните прокурори на България, обаче отрече каквато и да е политическа мотивация зад разследването срещу фирмата за кредитиране на крипто Nexo. Коментарът на Милева дойде в отговор на обвиненията, че разследването на Nexo има връзка с политическите дарения на компанията.

Освен това Милева подчерта, че в почти всички случаи през последните години, когато прокуратурата започне разследване, което засяга нечии финансови интереси, се стига до обвинения и нападки. „Нападането на институциите стана национален спорт“, аргументира се Милева.

Миналата седмица на 12 януари група прокурори, чуждестранни агенти и следователи претърсиха българския офис на Нексо в София. Освен мащабна схема за пране на пари, операцията беше насочена и към нарушения на международните санкции на Русия.

В рамките на 48 часа след нахлуването в офисите на Nexo четирима души, запознати с въпроса, бяха обвинени в данъчни престъпления, пране на пари, компютърни измами и нелицензирано банкиране. По-късно двама души бяха освободени под гаранция срещу 550,000 XNUMX долара. Другите двама не са в България и са обявени за международно издирване.

Говорител на главния прокурор каза че случаят е свързан с така наречените „модерни престъпления в киберпространството“, изключително тежки престъпления. Освен това тя отбеляза, че разследването продължава от месеци, заедно с международни партньорски служби.

Милева добави още, че транзакциите, извършени от Nexo през последните пет години, възлизат на 94 милиарда долара.

Nexo се подготвя за съдебно дело за щети

Скоро след като офисът на Nexo в България беше нападнат миналата седмица, крипто кредиторът се оплака от правоприлагащите органи, заявявайки, че подготвят дело за щети, причинени от внезапното полицейско разследване. Освен това Nexo обвини властите, че са предприели подход „първо ритни, задавай въпроси по-късно“.

Освен това Nexo заяви, че властите не са предоставили заповед за обиск с часове и никога не са се идентифицирали пред други служители на Nexo. В тяхното уточнение Nexo отбелязва:

„През годините отказахме много бизнеси, защото Nexo никога не прави компромиси по отношение на нашите много строги политики за борба с прането на пари и познаване на клиента. От първия ден ние изминахме допълнителната миля, за да внедрим авангардни решения, за да гарантираме спазването на най-високите регулаторни стандарти и едновременно с това да осигурим безпроблемно пътуване на клиентите.

За съжаление, с неотдавнашните регулаторни репресии срещу крипто, някои регулатори наскоро възприеха подхода „първо ритни, задавай въпроси по-късно“. В корумпираните държави това граничи с рекет, но и това ще мине”.

Прочетете други крипто намлява blockchain новини в Coinspeaker.

до Блокчейн новини, Новини за криптовалута, Статии

Bhushan е ентусиаст на FinTech и притежава добър усет в разбирането на финансовите пазари. Интересът му към икономиката и финансите привлича вниманието му към новите нововъзникващи блокови технологии и пазари за криптовалута. Непрекъснато е в процес на обучение и се поддържа мотивиран чрез споделяне на придобитите си знания. В свободното време той чете романи за измислици на трилъри и понякога изследва кулинарните си умения.