Калифорнийският регулатор маркира 17 уебсайта за криптовалута, заподозрени в измама на жертвите

На 27 и 28 декември Калифорнийският отдел за финансова защита и иновации (DFPI) освободен изчерпателен списък от над 17 крипто сайта, заподозрени в измама на потребителите на началната си страница. 

Някои от споменатите сайтове са Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, ZC Exchange, Sun Bit Proa, Сингапур, Reliable Option Trade, Hekamenltd/Total Markets Limited, Trade 1960, VoyanX.com и други. В списъка са посочени двама копиращи уебсайтове (eth-Wintermute.net и UniSwap LLC), представящи се за установени протоколи за крипто и DeFi, насочени към измама на нищо неподозиращи жертви. 

В този сигнал DFPI основно предупреждава за измами с касапница на прасета, при които измамниците се стремят да изградят доверие, преди жертвата да бъде запозната с „възможност за инвестиция“ на копиращи уебсайтове като UniSwap LLC и eth-Wintermute.net, чиито оферти често са твърде добри, за да бъдат вярно. 

Тези, които искат да възстановят загубените си средства, също са станали жертва на измамници, които се представят за „агенти за възстановяване на средства“, начислявайки такса за своите „услуги“. 

Обичайно е DFPI едновременно да издава предупреждение и да пуска набор от данни на компании, за които смята, че са измамни. Като се има предвид дейността им през втората половина на 2022 г., това може да означава, че измамниците и измамниците са засилили своите схеми през четвъртото тримесечие на 4 г. 

Усилията на DFPI срещу подозрителни крипто обекти 

Поради обстоятелствата около срива на BlockFi и Voyager, DFPI през юли 2022 г. пусна сигнал за потребителя разкривайки намеренията си да разследва няколко фирми за крипто кредитиране, предлагащи различни нюанси на лихвоносни услуги на своите клиенти. 

През септември 2022 г. те също обединиха сили с други държавни регулатори натискане надолу относно фирмите за криптовалута, които нарушават законите за сигурност, което води до съденето на 11 децентрализирани финансисти, обвинени в извършване на инвестиционни измами. 

През декември 2022 г. DFPI издаде a прекрати поръчката срещу MyConstant, платформа за крипто заеми, принуждавайки я да спре целия маркетинг на своите свързани с крипто продукти. 

Следвайте ни в Google Новини