DEPI в Калифорния забранява продажбите на ценни книжа на Celsius

Калифорнийският отдел за финансова защита и иновации (DFPI) вече издаде заповед за отказ и въздържане срещу Celsius. Като такъв, фалиралият крипто кредитор няма да продължи продажбата и маркетинга на ценни книжа в щата Калифорния.

Развитието идва месец след като DFPI издаде две заповеди за прекратяване и отказ от други платформи за крипто кредитиране – BlockFi и Voyager – засегнати от заразата.

Твърденията на DEPI

Властите твърдят, че акаунтите „Печелете награди“, предлагани и продавани от Celsius, са ценни книжа, въпреки че отделът не е издал такова разрешение за разрешаване на дейностите. DEPI също доминираха че Celsius и неговият главен изпълнителен директор Александър Машински не са успели да разкрият напълно съществените аспекти на своя бизнес и печеленето на награди.

В заповедта от 8 август се твърди, че Машински е направил „съществено“ подвеждащи изявления. Той също така посочи, че изпълнителният директор продължава да рекламира, че инвеститорите на Earn Rewards ще могат да изтеглят навреме инвестициите си и да не претърпят загуби от инвестициите си многократно, което доведе до спирането на клиентските портфейли от компанията на 12 юни.

Агенцията установи също, че Celsius предлага акаунти, които позволяват на потребителите да печелят лихва върху депозираните от тях цифрови активи. Той обаче не квалифицира тези сметки като ценни книжа в съответствие със закона на Калифорния – Раздел 25110 на Корпоративния кодекс.

Celsius постави на пауза тегленията на клиенти от лихвените сметки на 25 юни, след което няколко седмици по-късно подаде молба за фалит по глава 11.

Натрупване на правни проблеми

В допълнение към DEPI на Калифорния, множество държавни агенции в момента разследват платформата. Министерството на финансовото регулиране (DFR) на Върмонт също предполагаем че Celsius е участвал в предлагане на нерегистрирани ценни книжа на инвеститори на дребно. Пазачите също твърдят, че фирмата е „дълбоко неплатежоспособна“ без активи и ликвидност, за да изпълни задълженията си към притежателите на сметки и други кредитори.

Бивши ръководители на Celsius имаха направен bombshell твърди, че компанията е затънала във вътрешни проблеми като лошо управление на риска, дезорганизация и манипулиране на пазара.

Блокчейн данните също разкриха, че адресът на портфейла, свързан с Mashinsky, може да има продаден някои от неговите притежания на токени CEL, които добавиха към финансовите борби на Celsius.