Според съдебните документи, подадени в петък, Каролайн Елисън, дългогодишен довереник на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид, разкри, че тя и Банкман-Фрид са заговорничили да измамят инвеститорите, кредиторите и потребителите на борсата.
В доклад на Ройтерс, Банкмен-пържен и други ръководители на FTX са получили милиарди долари тайни заеми от Alameda Research на крипто милиардера, Елисън, която е бивш главен изпълнителен директор на фирмата за крипто търговия, каза пред съдия, когато се призна за виновна за участието си в имплозията на борсата.
Bankman-Fried е изправен пред множество криминални обвинения, свързани с твърдения, че е откраднал милиарди долари от клиенти на FTX в светлината на това разкритие.
Елисън заяви, въз основа на съдебна декларация, че е разбрала, че „това не е наред“ и е знаела напълно, че Аламеда е имала достъп до заемна сметка на FTX.com между 2019 г. и 2022 г.
OK – включено #FTX / Аламеда, ето сега незапечатаният протокол за признаване на вината на Каролайн Елисън – той се пази в тайна и не е регистриран до днес, след като Банкман-Фрайд беше освободен срещу гаранция от 250 милиона долара. След това пуснете историите https://t.co/3AcCBJNU41 намлява pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) Декември 23, 2022
Каролайн Елисън: Конспирацията за много милиарди долари
Според протокола от изслушването на Елисън от 19 декември, което беше разпечатано в петък, 28-годишната жена призна, че тя и Банкман-Фрайд са заговорили да прикрият факта, че хедж фондът може да вземе назаем неограничено количество пари от борсата от Инвеститори, заемодатели и потребители на FTX.
Елисън и Гари Уанг, 29-годишният съосновател на FTX, се признаха за виновни за различни престъпления, включително измами с електронни носители, измами с ценни книжа и измами със стоки.
Американският прокурор Деймиън Уилямс каза миналата седмица във видео изявление, публикувано в социалните медии, че двамата работят с Южния окръг на Ню Йорк.
Елисън заявява, според протокола от изслушването:
„Наистина съжалявам за това, което направих.“
Тя е цитирана от The Уолстрийт Journal и Bloomberg казват:
„Разбрах, че ръководителите на FTX са внедрили специални настройки в акаунта на Alameda във FTX.com, които позволяват на Alameda да поддържа отрицателни баланси в различни фиатни валути и крипто валути.“
Гари Уанг и Каролайн Елисън. Изображение: ZeroHedge
Съобщава се, че Елисън, която е била романтично обвързана с Bankman-Fried, е признала, че е разбрала, че споразумението е незаконно и е „признало“, че по-голямата част от клиентите на FTX няма да очакват FTX да заеме техните крипто активи и фиатни парични депозити на Alameda по този начин.
Прокурорът Николас Рус посочи миналата седмица в съда, че процесът срещу Банкман-Фрид ще включва показания от „няколко сътрудничещи свидетели“. Рус също така посочи, че Bankman-Fried е извършил „епична измама“, която е довела до загуба на милиарди долари пари на клиенти и инвеститори.
За гаранцията и дългите присъди затвор
Банкман-Фрид беше освободен от ареста миналата седмица, след като прекара осем дни в затвор на Бахамите. Освобождаването му стана възможно чрез гаранция от 250 милиона долара, която много адвокати нарекоха „най-голямата гаранция в предварителния процес“.
След признаване за виновен заради обвиненията в измама срещу тях, Елисън и Уанг бяха освободени срещу гаранция от $250,000 XNUMX.
Общата пазарна капитализация на крипто на близо $769 милиарда на дневната графика | Диаграма: TradingView.com
Каролайн Елисън е обвинена в „манипулиране“ на цената на родната криптовалута на FTX, FTT, както е наредено от Bankman-Fried, според обвиненията в измама, повдигнати отделно от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ и Комисията за търговия със стокови фючърси срещу него и Уанг.
Максималната присъда за Каролайн Елисън е 110 години, ако се докаже, че е виновна по всичките седем обвинения срещу нея.
Уанг е изправен пред до 50 години затвор по обвинения в заговор за извършване на електронни измами и свързани с тях престъпления, според съдебните документи.
Bankman-Fried е изправен пред 115 години затвор, ако бъде признат за виновен.
Източник: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/