Celsius беше неплатежоспособен от 2019 г.: регулатор на Върмонт

Служители на щата Върмонт са поискали по-широки правомощия за разследване на Celsius, твърдейки, че закъсалата борса за криптовалути изкуствено е надула цената на своя токен CEL за сметка на инвеститорите на дребно, връщащи се в продължение на три години.

„Чрез увеличаване на нетната си позиция в CEL със стотици милиони долари, Celsius увеличи и подкрепи пазарната цена на CEL, като по този начин изкуствено надува активите на CEL на компанията в нейния баланс и финансови отчети“, заяви помощник-главният съветник на Върмонт Итън Маклафлин в подаването в сряда.

„Като се изключи нетната позиция на компанията в CEL, пасивите биха надвишили нейните активи поне от 28 февруари 2019 г.“, продължи той. „Тези практики може също така да са обогатили вътрешните хора на Celsius за сметка на инвеститорите на дребно.“

- документ беше заведено в съда по несъстоятелността на Съединените щати, Южен окръг на Ню Йорк, където Celsius подаде молба за защита по глава 11 в Юли. Според служители на Върмонт, Celsius - чрез своя главен изпълнителен директор Алекс Машински - е отправил неверни и подвеждащи твърдения на инвеститорите относно финансовото здраве на компанията, рентабилността, способността да изпълнява задълженията си и спазването на законите за ценните книжа.

„[Това] вероятно е накарало инвеститорите на дребно да инвестират в Celsius или да напуснат инвестициите си в Celsius въпреки опасенията относно нестабилността на пазара на криптовалута“, се казва в документа.

Регулаторите посочват туит от май 2022 г. на Машински, в който се твърди, че борсата не е претърпяла значителни загуби и всички средства са в безопасност.

По време на туита на Машински, казва Маклафлин, Celsius не е разполагал с достатъчно активи, за да изплати задълженията си и допълнително е претърпял нереализирани загуби от приблизително 454 милиона долара между 2 май и 22 май 2022 г.

Регулаторите казват, че финансовият директор на Celsius Крис Ферано е признал, че неплатежоспособността на компанията е започнала с финансови загуби през 2020 г. – и те твърдят, че финансовите проблеми са се появили още повече.

Според документацията Celsius твърди, че е признал, че компанията никога не е спечелила достатъчно приходи, за да поддържа доходността, изплащана на инвеститорите, което на практика го квалифицира като схема на Понци.

„Това показва високо ниво на лошо финансово управление и също така предполага, че поне в някои моменти доходността на съществуващите инвеститори вероятно е била изплащана с активите на нови инвеститори“, казаха регулаторите.

След няколко седмици на спекулации и след замразяване на тегленията от клиенти, Celsius подаде молба за банкрут през юни. По време на замразяването на тегленето цената на CEL спадна 70% от $0.49 до $0.15, според CoinMarketCap.

Според съдебните документи над четиридесет държавни регулаторни органи, включително Върмонт, са започнали разследвания на Celsius, включително твърдения за работа в нарушение на държавните закони за ценни книжа.

„Върмонт и други държавни регулатори са особено загрижени за загубите, понесени от инвеститори на дребно – например неакредитирани инвеститори от средната класа, които може да са инвестирали цели колежански фондове или пенсионни сметки в Celsius“, се казва в документа. „Назначаването на проверяващ е от решаващо значение, за да се гарантира, че интересите на тези инвеститори са защитени.“