Според съдебен документ от Департамента за финансово регулиране на Върмонт, фалиралият заемодател на криптовалута Celsius Network е направил „неверни и подвеждащи твърдения“ относно „финансовото здраве и спазването на законите за ценните книжа“.
Целзий беше управляван като схема на Понци
Министерството на финансовото регулиране на Върмонт заяви в документ, подкрепящ искането на Министерството на правосъдието за назначаване на проверяващ по делото за фалит на Celsius, че компанията може да е изплащала доходи, използвайки система, подобна на Понци.
Притежателите на акции от серия B на Celsius подадоха едновременно ограничено възражение срещу предложението, заявявайки, че нямат позиция дали трябва да бъде назначен проверител или не и вместо това поискаха обхватът на предложението да бъде намален и бюджетът да бъде коригиран за да избегнете пилеене на пари.
Според най-новото изявление, базирано на предварителен преглед на финансови записи, Celsius регистрира „огромни загуби“ през първите седем месеца на 2021 г. и „две съществени неблагоприятни събития“ през месеците юни и юли. Освен това, въпреки че от щатските и федералните разпоредби за ценни книжа се изискваше да оповести финансовите си отчети, корпорацията бе укрила загубите си от инвеститорите.
Освен това в петицията се твърди, че Celsius може да е манипулирал цената на своята монета CEL. Действието може „изкуствено“ да е увеличило притежанията на CEL в баланса на компанията.
В подаването се цитират блогове и туитове от изпълнителния директор на Celsius Алекс Машински, включително един, който настоява, че „всички средства са безопасни“, когато всъщност, се казва в подаването, „компанията е била неплатежоспособна и средствата на вложителите не са били безопасни“.
В документацията се отбелязва, че компанията „никога не е печелила достатъчно приходи, за да поддържа печалбите, изплащани на инвеститорите“.
По-нататък се казваше:
„Това показва високо ниво на лошо финансово управление и също така предполага, че поне в някои моменти доходността на съществуващите инвеститори вероятно е била плащана с активите на нови инвеститори.“
Компанията „Измами обществеността“
В свързано предложение Държавният съвет за ценни книжа на Тексас (SSB) твърди, че Celsius е предоставил непълни и закъснели отговори на искания за информация и документация и че „изявленията на длъжниците по отношение на финансовото им състояние в делото за фалит са били в най-добрия случай непоследователни .”
Декларацията от Тексас се съгласи с твърденията на Върмонт, цитирайки множество случаи, в които смята, че Целзий е измамил обществеността. Наред с други случаи се позовава на публикация в блог от 7 юни, в която Celsius информира потребителите, че въпреки факта, че остават само пет дни до спиране на тегленията, не е имал проблеми с обработката на техните заявки.
Освен това в петицията във Върмонт се твърди, че Mashinsky публично е подвел инвеститорите в своите регулаторни взаимодействия, като е твърдял, че е разрешил опасенията на държавните регулатори на ценни книжа през декември.
В своята документация Върмонт твърди, че твърденията, че Celsius е манипулирал цената на своя роден токен, са верни. Между 2 май и 1 юли, когато компанията спря да разрешава тегления, Celsius увеличи притежанията си в CEL с повече от 40 милиона токена, като повече от половината от растежа се случи след спирането на платформата. Регулаторът твърди, че Celsius също е участвал в тази дейност в един момент през 2021 г. Пасивите биха изпреварили активите „поне от“ февруари 2019 г., ако липсваше позицията на CEL.
BTC/USD пада под $20k. Източник: TradingView
В подаването се казва:
„Чрез увеличаване на нетната си позиция в CEL със стотици милиони долари, Celsius увеличи и подкрепи пазарната цена на CEL, като по този начин изкуствено надува активите на CEL на компанията в нейния баланс и финансови отчети. Това показва високо ниво на лошо финансово управление и също така предполага, че поне в някои моменти доходността на съществуващите инвеститори вероятно е била плащана с активите на нови инвеститори.
Беше преди съобщи че заемодателят е поискал одобрение от американския съдия по несъстоятелността да освободи криптовалути на стойност 50 милиона долара, които са били заключени в „попечителските сметки“ на Celsius, за да може да ги върне на потребители, които са били изключени. Въпреки това, той представляваше малка част от над 200 милиона долара на платформата, които бяха заключени в попечителски сметки.
Представено изображение от Shutterstock, диаграма от TradingView.com
Източник: https://bitcoinist.com/celsius-in-fresh-trouble-new-court-filings/