Независимият изследовател на Celsius разкрива удивителни факти за вътрешни несъответствия

Celsius изостави обещанието си за прозрачност от самото начало, според бившия прокурор Шоба Пилай, който беше назначен за независим проверяващ от съдията по несъстоятелността на Съединените щати Мартин Глен.

В регистриране, Pillay заяви, че фалиралата крипто фирма е водила бизнеса си по коренно различен начин от начина, по който се е рекламирала на своите клиенти във всяко ключово отношение.

Докладът твърди, че на Celsius липсва достатъчна функция за управление на риска и не е в състояние да проследи финансовото си състояние или да оцени рентабилността. Той също така заяви, че Celsius и неговият основател Алекс Машински, който в момента е изправен пред обвинения в измама в Съединените щати, не са изпълнили щедрите обещания.

Много подобни на Понци операции

Изследователят интервюира служители на Celsius, включително бившия главен изпълнителен директор Алекс Машински, както и клиенти и доставчици на компанията, за да разбере дали тя управлява схема на Понци. Pillai заяви, че Celsius е надула цената на своя роден токен CEL, „за да получи оценките, за да може да продаде обратно на компанията“.

Целзий призна, че средствата на клиентите не трябва да се пипат за закупуване на монети, необходими за покриване на задължения към други клиенти. Той все още използва клиентски депозити, за да запълни дупката от милиарди долари в баланса си. Оправданието на компанията беше, че осчетоводява клиентските депозити като обезпечение, за да заеме необходимите монети, вместо да ги продава.

След това приходите бяха използвани за продължаване на закупуването на CEL.

През април 2022 г. самият специалист по внедряване на монети на Celsius Дийн Тапен описа практиката на компанията за „използване на клиентски стабилни монети“ и „недостиг на клиентски монети“, за да купи CEL, като „много подобна на Понци“. Пилей също така твърди, че служителите са знаели за несъответствията във фондовете, но са избрали да замълчат за това.

Освен това Celsius никога не ликвидира нито един от своите CEL, за да отговори на нуждите си от ликвидност, дори когато се бори да намери ликвидни активи, което доведе до 12 юни 2022 г., когато постави на пауза всички тегления от клиенти.

Докато говори за Машински, дори беше цитиран мениджър на компанията, който казва:

„Изхарчихме всичките си пари в плащания на ръководители и се опитвахме да подкрепим нетната стойност на Алекс [sic] в CEL токен.“

Кой е монетите?

Mashinsky на няколко пъти представи на своите настоящи и бъдещи клиенти, че крипто активите принадлежат на тях, а не на Celsius, използвайки фрази като „вашите монети“, „моите монети“ или „вашата крипто“. Изпълнителят напълно се отказа, докато беше интервюиран от проверяващия. Вместо това той заяви,

„100% от действията са наши действия, (клиентът) не може да предприеме никакви действия (сами) на платформата.“

Освен това Пилай заяви, че Celsius е положил усилия по-късно да редактира част от грешната информация от записаните видеоклипове на AMA. Въпреки това, той не оттегли или коригира по друг начин неточни или подвеждащи твърдения, направени по време на AMA, гледани на живо, или преди да бъдат приложени каквито и да било редакции.