Неотдавна, Живи биткойн новини публикувано статия, в която се говори за първият в света случай на вътрешна търговия с криптовалута, който се случи в ръцете на бивш служител на популярната борса за цифрова валута Coinbase. Сега изглежда така този случай е достигнал нов връх.
Бивш служител на Coinbase може да е извършвал сделки с вътрешна информация
Случаят включва Ishan Wahi, бивш продуктов мениджър на Coinbase. Той е обвинен в получаване на частна информация за това какви монети борсата ще изброи и след това я е споделил с личните си познати, един от които е брат му Никхил Уахи. Твърди се, че Ишан е казал на брат си и на приятел на име Самир Рамани за монетите, което ги е подтикнало да инвестират малко повече от обявите. Съобщава се, че те са били наясно, че Coinbase потенциално ще доведе до покачване на цените на монетите.
Оттам нататък те биха се ангажирали с продажбата на активите за печалба. Nikhil призна, че сделките са били извършвани въз основа на поверителни данни, събрани от Coinbase. Впоследствие той се призна за виновен по няколко обвинения, включително обвинение в заговор за измама. Това вече е означено като първия случай от този вид в арената на цифровите валути.
Съдебните документи показват, че триото е спечелило цели 1.5 милиона долара от схемата за търговия с вътрешна информация. Портфейлите на Ethereum бяха последователно използвани за набиране на активи, които щяха да започнат да се търгуват на борсата, и листванията се случиха през юни миналата година и април 2022 г. Сред групата са извършени 14 крипто-базирани транзакции въз основа на данните, които беше събрано.
По време на изслушване Ники изрази съжаление за действията си, твърдейки, че е знаел, че е сгрешил. Той заяви:
Знаех, че е грешно да получавам поверителна информация на Coinbase и да правя сделки въз основа на тази поверителна информация.
Въпреки последствията, той привидно пое отговорност за действията си, като каза, че разбира, че признанието му за виновен означава, че ще „загуби всичко“, за което е работил през годините. В Съединените щати с виза той призна, че участието в споменатите престъпления и последващото признаване на виновен вероятно ще доведе до депортирането му.
Единственият, който се сблъсква с действията си
Никхил първоначално се призна за виновен през месец август. Той промени пледирането си от невинен на виновен, след като получи споразумение от прокурорите, които наблюдават делото. Очаква се присъдата му да бъде осъдена през декември тази година. Брат му Ишан се призна за невинен и ще се яви в съда през март 2023 г. Рамани, третата страна, остава на свобода към момента на писане.
Новините вероятно ще сринат още по-силно репутацията на Coinbase като се има предвид, че наскоро положен от около 18 процента от персонала си. Борсата също беше обвинена, че позволява на правителството агенции, които да шпионират дейности на различни потребители.
Източник: https://www.livebitcoinnews.com/brother-of-former-coinbase-employee-pleads-guilty-to-insider-trading/