Coinbase глобени с 3.3 милиона евро за несъответствие в Холандия

Крипто борсата Coinbase беше ужилена с глоба от 3.6 милиона долара за търговия в Холандия, докато не е регистрирана.

Борсата, една от най-популярните в света, наскоро беше ударена от редица удари от регулаторите. Държавният департамент на финансовите услуги на Ню Йорк наскоро наложи a 50 милиона долара глоба на фирмата за нарушаване на законите срещу прането на пари.

Новата жалба дойде от холандската централна банка De Nederlandsche Bank (DNB), която обвини Coinbase в неспазване на законите за борба с изпирането на пари (AML) и Законите за борба с финансирането на тероризма.

Холандската централна банка наложи глоба от 3.6 милиона долара

DNB каза в ан обявление че всички компании, предоставящи свързани с крипто услуги в Холандия, трябва да се регистрират или ще бъдат наказани.

Централната банка въведе правилото през май 2020 г., за да ограничи нарастващия риск тероризмът да бъде финансиран с крипто.

Банката твърди, че Coinbase е продължила да търгува в страната близо две години след въвеждането на правилата без правилната документация. 

За нарушението DNB глоби Coinbase с 3.3 милиона евро (приблизително 3.6 милиона долара). Но тази сума беше намалена с 5%, тъй като Coinbase твърди, че „винаги е възнамерявала да получи регистрация“.

Coinbase въведени специфични правила за познаване на клиента (KYC) за холандски клиенти през юни 2022 г. На практика това означава, че потребителите са били задължени да предоставят пълното име, адрес и целта на превода, когато премахват средства от обмена.

Холандската централна банка също глоби Binance през юли 2022 г. за не лицензиран крипто услуги. DNB също издаде a обществено предупреждение да се Binance през 2021 г., наричайки услугите си незаконни.

Регулаторни предизвикателства за Coinbase

Coinbase е изправен пред правни предизвикателства от началото на годината. На 4 януари трябваше да подпише а $ 100 милиона сетълмент с регулаторите за нарушаване на законите срещу прането на пари в Ню Йорк. 

Това споразумение включва глоба от 50 милиона долара и ангажимент от 50 милиона долара от Coinbase за подобряване на програмата за съответствие. 

Тогава на 18 януари борсата обяви, че прекратява своята дейност операции в Япония поради „пазарните условия“. Също така трябваше да освободи 950 служители по-рано тази година, за да намали разходите си на тримесечие с 25%.

Имате ли да кажете нещо за Coinbase или нещо друго? Пишете ни или се присъединете към дискусията на нашия Телеграм канал. Можете също да ни хванете TikTok, Facebook или Twitter.

За най-новите BeInCrypto Bitcoin (BTC) анализ, Натисни тук.