Изпълнителният директор на CoinSwitch Kuber се обръща към слуховете около нападения в офиси

Главният изпълнителен директор на CoinSwitch Ашиш Сингхал се обърна към Twitter на 27 август 2022 г., за да увери обществеността, че неотдавнашният му ангажимент с Дирекцията за правоприлагане няма нищо общо с прането на пари.

Сингхал казва, че компанията открито е обсъдила своя бизнес модел и мерки за съответствие и „напълно сътрудничи“ на Дирекцията за правоприлагане – Бенгалуру. Ангажиментът на компанията с надзорния орган не е свързан с пране на пари, подчерта Сингхал в темата в Twitter.

Отговорът на Сингхал дойде, след като служители от Индийската дирекция по правоприлагане нахлуха в пет от помещенията на CoinSwitch като част от по-широко разследване на възможни нарушения на Закона за управление на валутата от страна на индийските борси.

Това каза неназован източник Ройтерс че агентите са ангажирали CoinSwitch за предполагаеми нарушения на валутния курс, потвърждавайки по-ранно докладва от Be[In]Crypto. Въпреки че Сингхал отказа да коментира естеството на ангажираността на CoinSwitch с правоприлагащите органи, позовавайки се на опасения за поверителността, той посочи, че Индия се нуждае от по-ясен регулаторен подход към криптовалутата, за да могат компаниите да разберат своите правни задължения.

Сингхал подчерта, че Индия не е сама в опита си да категоризира крипто в конкретен клас активи. И САЩ, и Австралия се борят с проблема. В САЩ Комисията по ценни книжа и борси е категорична, че криптовалутите са ценни книжа и в момента разследва Coinbase за листване на нерегистрирани ценни книжа. В Австралия наскоро обявено упражнение за „картографиране на токени“ ще помогне на регулаторите да проучат съществуващите рамки за лицензиране, организационни структури и задължения за попечител на активи, за да регулират по-добре крипто пространството.

Сингхал вярва, че крипто може да революционизира интернет и повтаря ангажимента на компанията да „постъпва правилно“ от потребителите. CoinSwitch е подкрепен от мощната компания за рисков капитал Andreessen Horowitz, Tiger Global и Coinbase Ventures.

ED на бойната пътека

Дирекция "Изпълнение на наказанията" е започнала различни проверки криптовалути от юни 2021 г., когато го призован Ръководителите на WazirX ще предоставят обяснения за транзакции с китайски контрагенти на обща стойност над 350 милиона долара. Около месец по-късно, то призован топ ръководители на крипто, за да проверят дали техните компании са нарушили правилата за обмен на валута.

След това ЕД замръзна банковите активи на директор на оператора на WazirX, Zanmai Lab Private, конфискувайки над 8 милиона долара. Скоро активите на Vauld, друга крипто борса, бяха замразени, тъй като ED разследва борсата за предполагаемо позволяване на 16 хищни финтех компании да депозират средства в портфейлите, контролирани от Yellow Tune Technologies.

За най-новото Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) анализ, Натисни тук.

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.