Ключ за сътрудничество за екипа за разследвания на Binance

Историческата престъпност е оставила пословичен черен белег върху cryptocurrency екосистема с многомилионни хакове, измами и случаи на измами, които грабват заглавията по целия свят.

Различни изследователски доклади подчертават използването на криптовалути за незаконни средства с различна степен на сериозност от създаването на биткойн през 2009 г. Това е на приливи и отливи, но крипто все още се възприема от някои като средство за пране на пари, финансиране на тероризъм и улесняване на други сериозни престъпления .

Разпространението на престъпността, свързана с криптовалута, неизбежно доведе до разработването на по-добри инструменти и услуги за проследяване и проследяване на средства в различни блокчейни и борси за криптовалута. Фирми като CipherTrace, Chainalysis и Elliptic предлагат инструменти за наблюдение и анализ на бизнеса, докато някои от най-големите играчи стигнаха дотам, че създадоха свои собствени отдели за разследване и наблюдение, за да идентифицират незаконни трансфери на своите платформи.

Binance е сред тях, като борсата му работи в няколко юрисдикции по света. Глобалният му отпечатък изисква по-голям надзор върху операциите му, който се извършва от отдела за разследвания и разузнаване на Binance.

Cointelegraph седна за интервю с ръководителя на отдел Нилс Андерсен-Рьойд и старши мениджъра Дженифър Хикс по време на Web Summit в Лисабон, за да разкрият ролята, която техният екип играе в организацията и по-голямото пространство за криптовалута и борба с престъпността.

Експерти в бранша

И двамата имат богат опит в сектора. Andersen-Röed се издигна в редиците на нидерландската Politie и ръководи отдела за Dark Web от 2016 до 2018 г. След това той работи за специализирания Dark Web Team на Европол в продължение на три години, преди да се присъедини към Binance.

Военното минало на Хикс я видя да служи като криптологичен лингвист за Военноморските сили на Съединените щати от 2010 г. до 2016 г. По-късно тя се премести в специализирана разследваща работа като старши следовател по киберпрестъпления за Chainalysis от 2020 г. до 2021 г. като предшественик на настоящата й роля в Binance.

Andersen-Röed наблюдава региона на Европа, Близкия изток и Африка, с мандат да управлява широк обхват, включващ процеси за съответствие. Това включва наблюдение на транзакциите и сценарий, както и ескалация на по-сериозни проблеми:

„В моя екип имам бивши служители на правоприлагащите органи, така че всички сме работили по престъпни дела, вариращи от рансъмуер до традиционни случаи с елементи на криптовалута.“

Хикс има по-конкретна директива в глобалния екип, оглавявайки отдела за специални разследвания. Нейният екип се фокусира върху многонационални и свързани с екстремизма престъпления, използвайки нейния опит във финансирането на тероризма:

„Ще получим заявки от цял ​​свят. Може да е Европа, Съединените щати, всичко, което има екстремни събития, които могат да бъдат свързани с крипто, а не само ислямския тероризъм.“

Отделът на Хикс също е разглеждал случаи, свързани с материали за насилие над деца, насилствени престъпления и инциденти, включващи санкции.

Натоварено натоварване

Binance, подобно на много други борси, има специален екип, който се занимава с общи заявки за надзор и запитвания за лична информация. По-сложните или спешни запитвания се разпределят към конкретни отдели.

Глобалният обхват на борсата означава, че отделът на Andersen-Röed е зает, като обикновено обработва заявки средно за няколко часа до три работни дни. Това не е лош подвиг, като се има предвид огромното количество заявки, обработени през 2021 г.:

„Общият брой дела е доста голям. Мисля, че за екипа по случая например миналата година имаше около 27,000 XNUMX искания, които бяха обработени за много кратко време.“

Това не включва това, което той описва като „проактивна работа“. Това може да включва случай на хакване, например, когато екипът търси излагане на Binance и разследва и предприема действия на ниво обмен:

„Ако видим или забележим, че определени правоприлагащи органи в определени държави се интересуват от това, тогава ние също се свързваме с тях, за да видим дали можем да работим с тях.“

Съвместни усилия

Разследващият екип на Binance също е участвал в по-големи проекти, свързани със случаи на измами, финансиране на тероризъм и атаки на ransomware, които Andersen-Röed описва като основни приоритети за правоприлагащите органи.

Прозрачният характер на блокчейн мрежите означава също, че няма недостиг на работа за разследващия екип на Binance. Това изисква предварително определен обхват, за да се управляват натоварванията и усилията за разследване, като се има предвид, че известно незаконно движение на средства може в крайна сметка да се окаже в платформата на Binance:

„Ако видите хак, дори и да не стигне до нашата платформа, пак можем да го проследим чрез блокчейн. Така че доста често трябва да определим до кой момент ще разследваме. Възможно е в даден момент хак да достигне до нашата платформа или потребителите да се опитат да изперат пари и тогава можем бързо да предприемем действия.

Екипът за разследвания на Binance също има външни агенции, които се обръщат към него за помощ. Хикс се пошегува, че отделът получава заявки „ежечасно“, но реалността е, че техният опит е търсен и влиятелен.

Работата по стотици искания на правоприлагащите органи е сериозна задача, но Хикс подчерта усилията на нейния екип да помогне в насочването и подкрепата на разследвания, които може да са извън сферата на влияние на борсата. Това включва предлагане на повече от информация, която е била поискана, чрез сътрудничество в мисловни процеси и аналитични подходи:

„Ако смятаме, че има по-добър път за тях да получат отговорите, от които се нуждаят в своето разследване, ние ще ги преведем през това. Това наистина е като холистичен процес. Всъщност не е просто стандартно проследяване на полето и всичко останало.”

Разследванията също са двупосочна улица. Binance разчита на комерсиални инструменти и платформи за разузнаване на заплахи, за да следи за свързани с крипто престъпления и незаконно движение на средства, както Хикс обясни:

„Индустрията за разузнаване на заплахи е пълна със страхотни анализатори за борба с тероризма, с които съм работил в миналото. Така че там има мрежа, на която разчитаме, за да получим пълна картина на каквото и да е това разследване.

Водеща ръка

Въпреки че водещите глобални правоприлагащи агенции са добре запознати с престъпленията, свързани с криптовалута, екипът за разследвания на Binance също така подкрепя тези, които все още се учат да се справят с тези видове престъпления.

Andersen-Röed призна, че някои държави и агенции са страхотни в това, което правят, докато други все още учат за сектора и им липсват инструменти и опит за справяне с по-сложно проследяване и инциденти, свързани с крипто:

„Също така се опитваме да работим много активно с правоприлагащите органи, за да обясним основно какво правим, но и как те могат да разследват. И това ни помага, защото качеството на професионалистите ще се подобри.“

Екипът за разследвания на двойката формира важна, но по-малка част от инфраструктурата за съответствие и сигурност на Binance. Около 500 души съставляват отдела на борсата, който осигурява нейната стабилност и сигурност.

Независимо от това, въздействието на екипа за разследвания може в крайна сметка да помогне за осигуряването на по-широката екосистема на криптовалута, като отиде една стъпка по-далеч от простото идентифициране и деактивиране на сметки в Binance, използвани за преместване на незаконни средства.

Andersen-Röed подчерта значението на реактивната и проактивна работа при проследяване на криптовалута и маркиране на потенциални престъпни елементи:

„Опитваме се да предприемем действия срещу акаунтите и да се свържем с правоприлагащите органи, за да могат да разследват и да арестуват престъпниците. Опитваме се да запазим нашата платформа в безопасност, но също така се опитваме да запазим безопасността на индустрията.“

Природата на котка и мишка на тези усилия вероятно ще продължи, но Андерсен-Рьод вярва, че усилията на неговия екип да направи индустрията по-безопасна ще надделеят в дългосрочен план. Сътрудничеството и обхватът остават неразделна част от усилията на борсата да отстрани нечестните играчи.