Сатиш Кумбхани, основателят на инвестиционната платформа за криптовалута BitConnect, сега е разследван в Индия за измама за милиони долари.
Докладите отбелязват, че базираният в град Пуна адвокат Kondhwa Budruk е подал жалба по случая на 16 август в полицията за киберпрестъпления.
BitConnect още една схема за подвеждане на инвеститорите
- първи информационен доклад (FIR) твърди, че адвокатът е загубил близо 220 биткойна (близо до пазарна стойност от 5.14 милиона долара) с няколко инвестиционни платформи. Адвокатът е посочил Кумбхани (36) и шестима други. Съобщава се, че досега няма арести, според доклада.
По-рано през февруари федерално жури в Сан Диего обвини основателя на BitConnect по обвинения в работейки по схема на Понци. При това беше установено, че основателят е платил на ранните инвеститори със средства от по-късни инвеститори, като е откраднал близо 2.4 милиарда долара от тях.
В този случай, според FIR, жалбоподателят е бил измамен от първоначалната си инвестиция от 54 биткойна, както и от възвръщаемостта от 166 биткойна, които той е бил принуден да инвестира отново в платформите между 2016 г. и юни 2021 г. Според висши полицейски служители инспектор DS Hake, Kumbhani и неговите сътрудници управляваха a измама с виртуална валута за които се твърди, че са подвели инвеститорите.
Индийският външен министър поражда нови опасения, докато агенциите проучват платформи
Новината идва дни след като финансовият министър на Индия Нирмала Ситараман изрази нови опасения относно инвестирането във виртуални активи. „Правителството вече предупреди. Мисля, че всички ние ще трябва да споделим мислите си и да действаме малко предпазливо по този въпрос“, Ситараман предупреди обществеността и стартиращите предприемачи.
Нейните коментари идват и на фона на текущо разследване, при което Индийската дирекция по правоприлагане (ED) блокира банкови активи на стойност около 46 милиона долара, които принадлежат на проблемна крипто борса Vauld след замразяване на банковата сметка на един от директорите на Zanmai Lab Private Ltd, оператор на Индийска борса за криптовалута WazirX.
Това е важно, като се има предвид, че притежаването на крипто в Индия е седмото най-високо в света, като приблизително 7.3% от индийското население притежава крипто към 2021 г., според към скорошен доклад на UNCTAD.
Въпреки това, Minal Thukral, изпълнителен вицепрезидент по растежа и стратегията в CoinDCX, изрази оптимизъм за бъдещето на крипто в Индия в скорошно интервю.
„Според доклада на ООН крипто показва драматично развитие през последните години, което е положителен знак, като се има предвид, че 65 крори индийци (~50%) имат достъп до интернет сега. Освен това, крипто иновациите ще продължат да растат в Индия, независимо от непрекъснатия страх около нарастващите проценти, инфлация, и т.н.“, обясни Тукрал.
Отказ от отговорност
Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.
Източник: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/