Корекция: Трансферът на FalconX за 17 милиона долара беше погрешно етикетиран като Alameda от Nansen и Etherscan

Бележка на редактора: По-ранна версия на тази история неправилно съобщава, че Alameda Research е преместила средства. Въпросният портфейл е неправилно етикетиран от Nansen и Etherscan. Съжаляваме за грешката.

Трансфер на $17 милиона USDC в петък следобед от портфейли, етикетирани от изследователя на блокчейн Нансен като принадлежащи на Alameda Research, предизвика аларми в светлината на скорошни „неразрешени“ трансфери от средствата на FTX и Alameda на фона на фалита на империята на Сам Банкман-Фрайд. Но портфейлът, етикетиран като Alameda, принадлежи на институционалната крипто борса FalconX и е погрешно етикетиран като принадлежащ на Alameda както от Nansen, така и от Etherscan.

Човек, запознат с FalconX, каза Разкодирай че портфейлът, обозначен като „Alameda Research 18“ от Etherscan и „Alameda Research: Wallet“ от Nansen, всъщност принадлежи на FalconX.

Източникът каза, че първият портфейл, етикетиран като Контрагент на Alameda: 0xe31 от фирмата за анализ на блокчейн Nansen, е клиент на FalconX, който не е свързан с Alameda Research или FTX. Този портфейл изпрати $17 милиона USD Coin (USDC) към един от портфейлите на FalconX (0x600), което беше погрешно приписано на Alameda Research на Etherscan и Nansen. След това този портфейл изпрати средствата към друг портфейл на FalconX.

Това нямаше да е първият път, когато средства се преместиха от портфейлите на Alameda или FTX след обявяването на фалит. Новоназначеният главен изпълнителен директор на FTX Джон Джей Рей отбеляза в клетвената си декларация, че в същия ден, когато FTX подаде молба за банкрут, 372 милиона долара средства бяха преместени от портфейлите си в това, което компанията казва, че са неразрешени транзакции.

Сега Рей вярва, че поне част от тези средства са прехвърлени по указание на бахамски служители. 

„[Има] достоверни доказателства, че правителството на Бахамите е отговорно за насочването на неоторизиран достъп до системите на Длъжниците с цел получаване на цифрови активи на Длъжниците – това се е случило след започването на тези дела“, пише Рей в съдебната документация .

По-рано тази година институционалната платформа за крипто търговия FalconX удвои оценката си до 8 милиарда долара, след като набра 150 милиона долара серия D от финансиране от GIC и B Capital. През 2021 г. компанията набра 210 милиона долара. И досега компанията изглежда сравнително невредима от колапса на FTX.

Изпълнителният директор и съосновател на FalconX Рагу Яриагада каза на нервна възбуда че FalconX няма контакт с Genesis, който сам каза, че има 175 милиона долара на стойност средства, блокирани на FTX и преустановени тегления на неговата платформа вчера, цитирайки „безпрецедентни пазарни сътресения"

Други данни във веригата показват, че Alameda е изпратила токени Game of Gods (GOG), Covalent Query Token (CQT), ETH, Render (REN), FTX Token (FTT) и Polygon (MATIC) на стойност 3.6 милиона долара мултиподписан WalletSimple акаунт през последните няколко дни.

Портфейлът с множество подписки, наречен така, защото много хора трябва да разрешават транзакции, досега е натрупал 94.5 милиона долара, откакто започна да извършва транзакции в мрежата Ethereum на 12 ноември. Това е същият портфейл, към който Аламеда изпрати 89 милиона долара на стойност крипто през уикенда.

Възможно е, но все още не е потвърдено, портфейлът с множество подписки да е мястото, където Alameda обединява средствата си, докато претърпява преструктуриране.