Подаване на документи в съда, интервю с Vox, изземване на Бахамите и много други

- Реклама -

Докато провалът на FTX се разплита, излизат наяве още по-шокиращи факти.

През последните две седмици цялата крипто индустрия и, смея да кажа, целият финансов свят бяха оставени зашеметени от колапс на крипто империята на Сам Банкман-Фрид.

Историята става все по-шокираща, тъй като получаваме повече представа за вътрешната работа и ежедневните събития на някогашната водеща крипто борса. Трябва да се отбележи, че през последните 48 часа имаше поне четири значими актуализации; 

• Специалистът по несъстоятелност Джон Рей, който пое поста главен изпълнителен директор, подаде съдебна документация с шокиращи открития
• SBF даде противоречиво интервю за Vox чрез DM в Twitter
• Бахамските регулатори наредиха на FTX Digital да изпрати своите притежания в държавни портфейли
• Reuters съобщава за стратегията на FTX да купува лицензи, за да разшири бързо бизнеса си и да спечели конкурентно предимство.

Съдебните документи разкриват шокиращи подробности

FTX изглежда не е имал форма на формално счетоводство или система за водене на записи, според констатациите на Рей, включени в скорошно съдебно дело. Всъщност, според документацията, персоналът е осъществявал комуникация през приложение, настроено да изтрива рутинно съобщения.

Забележително е, че компанията също няма централизирана система за управление на парични средства. Следователно Рей казва, че е трудно да се прецени колко пари има борсата.

Освен това документацията разкрива съмнителни заеми към свързани лица. От особен интерес са заемите за SBF в размер на 1 милиард долара от Alameda Research, друг за директора по инженерство на FTX в размер на 543 милиона долара и 55 долара за съизпълнителния изпълнителен директор на дъщерното дружество на FTX на Бахамските острови Райън Саломе. Междувременно Paper Bird Inc., компания, контролирана от SBF, също получи заем от 2.3 милиарда долара.

Според документацията служителите и ръководителите също са използвали корпоративни средства за закупуване на частна собственост на Бахамските острови. Няколко от тези транзакции не са отбелязани като заеми, както показва документът от 30 страници.

Освен това компанията поддържа лоши записи на служителите. Настоящият ръководител на преструктурирането продължава да не може да се свърже с определени служители до момента, което води до спекулации, че те може да са призрачни работници.

„Никога в кариерата си не съм виждал такъв пълен провал на корпоративния контрол и такава пълна липса на надеждна финансова информация, както се случи тук“, пише Рей в 30-страничното досие. 

Администраторът описа ситуацията като „безпрецедентна“, цитирайки лош регулаторен надзор и неопитни и потенциално корумпирани ръководители.

SBF прави обратен завой на регулациите в противоречиво интервю

В подаването Рей дистанцира FTX Group от SBF, отбелязвайки, че вече не говори от името на групата компании. Това идва, след като бившият главен изпълнителен директор даде a противоречиво интервю към Vox през Twitter DM.

В разговора с журналистката от Vox Келси Пайпър, основателят на крипто прави обратен завой относно регулациите за крипто.

„По дяволите регулатори“, каза той. "те влошават всичко." 

Изявленията на SBF може да изненадат някои, както винаги бившият шеф на FTX нарича за наредби. Сега обаче той описва всичко това като „просто PR“.

По-специално, SBF твърди, че съжалява, че е подал молба за фалит по глава 11. Той вярва, че е било по-добре да изчака и да поиска капитал, за да запълни дупката от 8 милиарда долара в баланса на компанията. Той твърди, че клиентите щели да се оправят за месец.

Няма индикации, че това би било така, както преди Ройтерс докладва разкри, че няма напредък. Междувременно платеният говорител на FTX Кевин О'Лиъри, който каза, че е близо до осигуряването на необходимия капитал, твърди, че заинтересованите страни са се оттеглили, тъй като се разпространи информация за регулаторни разследвания.

О'Лиъри наскоро предизвика вълнение от отстояването той би бил готов да инвестира отново в SBF.

Бившият шеф на FTX сега казва, че целта му е да събере капитал от 8 милиарда долара, за да направи клиентите здрави през следващите две седмици. Но дори и SBF да успее, това ще изисква преговори с кредиторите и одобрение от съда.

Бахамският регулатор на ценни книжа конфискува цифрови активи на FTX

Сред цялата тази драма Комисията по ценни книжа на Бахамите освободен днес, че е поела контрол върху активите на FTX Digital Markets. Това е бахамското дъщерно дружество на предприятието.

По-специално, той казва, че е поел контрола върху тези активи на 12 ноември, повдигайки въпроси относно това кога е извършена транзакцията. 

„Необходими бяха спешни временни регулаторни действия, за да се защитят интересите на клиентите и кредиторите на FDM“, пише регулаторът в своето изявление. 

Струва си да се отбележи, че FTX.com и FTX.US претърпяха a хамалски което източи над 600 милиона долара в крипто активи от резерви. 

Съдебните документи обсъдиха по-рано обвинения SBF в предоставяне на „неоторизиран достъп“ на регулаторите на Бахамите. Това представлява доста голям проблем, тъй като предприятието със седалище на Бахамските острови подаде молба за защита от фалит по глава 15 в Ню Йорк в сряда.

Ликвидаторите на Бахамските острови искат от американските съдилища да предадат контрола на Бахамските острови, CoinDesk докладва показва.

В по-нататъшно развитие, Ройтерс сега доклади че FTX използва стратегия за закупуване на лицензи, за да спечели конкурентно предимство. По-специално, вместо да кандидатства за разрешителни и да следва надлежен процес, който може да отнеме години, компанията закупи лицензирани лица, за да получи незабавно регулаторно покритие.

- Реклама -