Съдът разкрива участието на семейството на SBF в делото FTX

На 28 януари 2023 г. Джон Дж. Рей III, настоящият главен изпълнителен директор на FTX, който ръководи екипа за разследване, разкри участието на семейството на SBF в делото за фалит на FTX, твърдейки, че той не се съмнява, че семейството на SBF е било платено.

Семейната намеса на SBF е разкрита 

Родителите на основателя на FTX Сам Банкман-Фрид са разследвани за тяхното предполагаемо участие в бизнес делата на сина им. Джоузеф Банкман и Барбара Фрийд, двама професори от Станфорд, са обвинени в неправомерни действия. 

Все пак Джон Дж. Рей III, настоящият главен изпълнителен директор на FTX, наскоро разследва родителите на SBF и дали Джоузеф Банкман е бил служител или не. Той допълнително направи дисекция на срива на FTX пред Конгреса на САЩ.

Новият главен изпълнителен директор и ръководител на преструктурирането на FTX заяви: „Той получи плащания. Разбира се, плащания бяха направени на семейството.

Главният изпълнителен директор на FTX уточни, че е проектирано и предполагаемите 121 милиона долара в бахамски недвижими имоти са свързани със SBF. FTX плати на Bankman преди подаването на фалит по глава 11. След оставката му семейството е изправено пред значителни правни сметки от наетия адвокат SBF. 

Обвиненията също включват инвестиции на FTX/Alameda в Genesis Digital (компания за добив на биткойни, не е същото като брокер/заемодател на Genesis), ефекта от неуспехите на Terra/Luna и Three Arrows Capital върху FTX и търговски дейности, включващи FTT и SRM.

SEC също иска да научи повече от семейството на SBF за техните изявления в Twitter и в интервюта с @ТифаниФонг, @KelseyTuoc, и @Andrewrsorkin за платежоспособността на FTX. Освен това иска обяснение за изявлението на Гари Уанг, че е „уплашен“ и че Нишад Сингх е „срамен и виновен“.

Предложение, подадено от Джон Дж. Рей III

Относно това, екипът, занимаващ се със случая FTX, подаде a движение искане от съдията да даде разрешение за призовка на Сам Банкман-Фрид, ръководители на FTX и Alameda и членове на семейството на SBF. 

John J. Ray III вярва, че когато предложението бъде удовлетворено, призовките ще отидат до SBF, Zixiao „Gary“ Wang (FTX съосновател & CTO), Nishad Singh (FTX съосновател & инж. директор) и Caroline Ellison (Главен директор на Alameda.

Обвиненията, пред които е изправен SBF, включват FTX за набиране на повече от $1.8 милиарда от капиталови инвеститори, включително 90 базирани в САЩ инвеститори. Според жалбата на SEC средствата на инвеститорите на FTX са били отклонени към Alameda Research LLC, неговият частен крипто хедж фонд. 

Освен това се твърди, че SBF е използвал средствата на клиенти на FTX за неразкрити рискови инвестиции, значителни покупки на недвижими имоти и политически дарения.

Наред с обичайните запитвания относно финанси, корпоративна структура и т.н., те са особено любопитни да научат за всякакви одити, трансфери към или комуникации с бахамските власти, политически и благотворителни дарения и всякакви одити.

Следвайте ни в Google Новини