Crac FTX: SBF от затвора

Сам Банкман-Фрид беше арестуван от бахамските власти преди няколко седмици във връзка с катастрофата на FTX, докато вчера той беше екстрадиран в Съединените щати, въпросът е призна ли се е за виновен?

Веднъж в САЩ съдия постанови, че той може да бъде освободен от затвора, като плати а 250 милиона долара гаранция. 

Въпреки факта, че само преди няколко дни SBF твърдеше, че сега той притежава само повече от сто хиляди долара, гаранцията беше платена и той беше освободен от затвора. 

Тъй като това е голяма сума от няколкостотин милиона долара, въпросът къде я е намерил е легитимен и някои подозират, че може отново да я е взел от средствата на клиенти на FTX. Наистина, циркулиращото подозрение, макар и без подкрепящи доказателства, е, че самият SBF или някой, свързан с него, може да стои зад кражба, извършена само за дни след фалита. 

Атаката изглеждаше твърде проста, за да не дойде отвътре, и се очаква да спечели между 380 и 600 милиона долара. Всъщност може дори да не е било действителна атака, а просто теглене от някой, който е имал достъп до тези портфейли за всички намерения и цели. 

Алтернативата изглежда е, че SBF по някакъв начин е взел пари назаем от многото си приятели, които вероятно все още има в САЩ, като се имат предвид огромните дарения, направени например на политически кандидати по време на изборите през 2020 г. и 2022 г. 

SBF е под домашен арест след катастрофата на FTX, призна ли се за виновен?

SBF обаче не е свободен човек. Той е под домашен арест в дома на родителите си в Пало Алто, Калифорния. Родителите на SBF, Джоузеф Банкман и Барбара Фрийд, са и двамата университетски професори в Станфорд и очевидно са поискали да преустановят преподаването в този критичен момент. 

SBF живееше постоянно на Бахамските острови от известно време, където FTX имаше своя оперативен и юридически щаб. 

Той обаче е гражданин на САЩ и повечето кредитори, участващи в делото срещу него, са в САЩ. Така че не е никак странно, че бахамските власти приеха екстрадицията му. 

Освен това затворническият режим на Бахамските острови очевидно е бил ужасен, не на последно място защото бахамските затвори са известни като много сурови с жизнен стандарт под стандартите на индустриализираните страни. 

Така че също така има смисъл, че SBF избра да бъде екстрадиран и съден в САЩ, въпреки че знае много добре, че законите на САЩ са много строги и особено наказателни срещу финансови престъпления. 

Достатъчно е да се има предвид, че бившият му колега Каролайн Елисън, на когото SBF беше поверил ръководството на Alameda Research, беше изправен пред 110 години затвор, и тя се призна за виновна, като ефективно разля чашата. На този етап изглежда много малко вероятно SBF да бъде признат за невинен и може би затова той е предпочел да бъде прехвърлен в САЩ, където ще може да излежи присъдата си при много по-лесни условия. 

Заслужава да се отбележи, че една от ограничителните мерки, приложени към SBF в САЩ, е тази, която се отнася до забраната за извършване на транзакции над $1,000 без предварителното одобрение на съдията, с изключение на тези за плащане на адвокатски хонорари. Освен това паспортът му е временно отнет. 

Гаранцията, определена от съдията, изглежда е най-високата досега и ан сметка на изслушването беше публикуван и благодарение на присъстващите в съдебната зала журналисти. 

Токенът FTT

Любопитно е как цената на вече безполезния FTT токен на FTX набира 8% днес. 

Само вчера, след новината за екстрадицията на SBF, той достигна най-ниската си стойност за всички времена от $0.83, или -99% от най-високата си стойност за всички времена от $84 през септември 2021 г. 

Към момента това е чисто спекулативен знак, въпреки че има малка вероятност процедурите по глава 11 да доведат до ефективно преструктуриране на групата FTX и повторно отваряне на борсата. 

От текущата си стойност, той трябва да спечели 8,700%, за да се доближи отново до рекорда за всички времена, и 2,200%, за да се върне към нивата преди срива в началото на ноември, или около $22. 

Освен това фактът, че С. Ф. е пуснат под домашен арест, по никакъв начин не означава, че правното му положение е по-малко сериозно от очакваното. За да бъда честен, след вчерашното признание на Каролайн Елисън изглежда вместо това значително се е влошило. 

Обвиненията на властите за FTX се сриват

Проблемът за SBF е, че има много доказателства в подкрепа на обвиненията на съдиите. Всъщност обвиненията също идват от няколко посоки, защото не само главният прокурор на Ню Йорк преследва, но и правителствени агенции като SEC и CFTC. 

Едно нещо, което е съвсем очевидно е, че под негово ръководство и отговорност борсата FTX е изразходвала средства, депозирани от клиенти, без тяхното съгласие. 

Всъщност обвинението, повдигнато срещу екипа на бахамските деца, е в измама, защото те са убедили милиони хора да депозират пари на тяхната платформа, без да ги предупредят, че тези пари няма да бъдат съхранявани, а използвани от компанията. 

Тъй като има много доказателства както за покупките, направени от компанията, така и за липсата на достатъчно средства за покриване на заявките за теглене на клиенти, изглежда много малко вероятно SBF да се измъкне. Неслучайно съучастниците му решиха да се признаят за виновни, като се споразумяха с намалена присъда. 

Въпросът обаче може дори да е по-сложен и сериозен от това. 

Причината SEC и CFTC също да се преместят е, че те също така твърдят, че са имали други нарушения, особено на правилата, управляващи финансовите пазари. 

С други думи, от една страна има обвинение за измама, но от друга страна има и други обвинения, свързани с възможни нарушения на правилата, които регулират пазарите. 

Освен това, очевидно базираният на Бахамските острови екип от деца не е направил много, за да скрие действията си, когато всичко вървеше добре. Единственото наистина тъмно петно ​​е точно кражбата на близо 600 милиона, която се случи след като компанията фалира, когато стана ясно, че са в беда. 

Има спекулации за присъда над 100 години затвор, какъвто беше случаят в миналото за донякъде подобна афера, а именно тази на Бърни Мадоф. Не на последно място, защото хората, които са загубили пари в резултат на този колапс, са наистина много и следователно гласовити. 

Трудно е да си представим, че съдебната система на САЩ може да бъде толкова мека към SBF и неговите сътрудници в тази операция, въпреки добрите отношения на SBF с политиката на САЩ и по-специално с Демократическата партия. Всъщност не би било изненадващо, ако дори тези политици, които са били подпомагани от него в миналото, сега го изоставят, оставяйки го на произвола на съдбата.