Tech

Изтичането на данни от Credit Suisse разкрива десетилетия сенчести клиенти и активност

02/20/2022
Новини за Bitcoin Ethereum

Изтекли данни показват, че доскоро швейцарската банка Credit Suisse е държала сметки на стойност над 100 милиарда долара за санкционирани лица и държавни глави, за които се съобщава, че са обвинени в пране на пари.

New York Times съобщи на 20 февруари, че изтичането на данни включва повече от 18,000 1940 банкови сметки. Данните се връщат към сметки, които са били отворени от 2010-те до XNUMX-те, но не и текущи операции.

Изображение

Сред притежателите на сметки, държащи "милиони долари в Credit Suisse", бяха крал на Йордания Абдула II и бившият заместник-министър на енергетиката на Венецуела Нервис Вилалобос.

Крал Абдула е обвинен в присвояване на финансова помощ за своя лична изгода, докато Вилалобос се призна за виновен за пране на пари през 2018 г. Други санкционирани лица също са имали сметки в Credit Suisse, както пише New York Times:

„Други притежатели на акаунти включват синове на шеф на пакистанското разузнаване, който помогна да се прехвърлят милиарди долари от Съединените щати и други страни към (моджахидините) в Афганистан през 1980-те години.

Banteg, водещ разработчик в Yearn Finance (YFI), водеща платформа за децентрализирано финансиране (DeFi) за земеделие Споделено в Twitter днес „Credit Suisse AML с радост прие трафиканти на хора, убийци и корумпирани служители“. Коментаторите обърнаха внимание на HSBC, друга огромна международна банка, която плати солидни глоби за подпомагане на сериозни международни престъпници.

Въпреки че има закони, които забраняват на швейцарските банки да приемат депозити от известни престъпници, известните закони за банкова тайна на страната улесняват избягването, ако изобщо се прилагат. Това привидно направи Швейцария привлекателно място за престъпниците да извършват своето международно банкиране, както пише New York Times:

„Изтичането показва, че Credit Suisse е открила сметки и е продължила да обслужва не само свръхбогатите, но и хора, чийто проблемен произход би бил очевиден за всеки, който е пуснал имената им през търсачката.

Иронията на голяма традиционна финансова институция, помагаща на големи престъпници, не беше загубена от общността на криптовалутите, която се бори срещу обвиненията в съучастие на престъпници от години. Депозитите от 100 милиарда долара, очертани от изтичането на данни, намаляват 25 милиарда долара, оценени от Chainalysis, които ще бъдат държани от престъпни крипто китове към 2021 г.

Свързани: Multichain възстановява откраднати средства от $2.6 милиона, за да възстанови загубите при условие

Банката отрече всякакви неправомерни действия, но централизираният таен начин, по който Credit Suisse работи, контрастира с напълно прозрачната блокчейн технология. Подобна прозрачност може също да означава, че следователите и правоприлагащите органи могат да следят лица и правителства, които се опитват да избегнат икономически санкции в реално време.