Бившето гадже на Cryptoqueen беше изпратено в затвора за 5 години (доклад)

Съобщава се, че Гилбърт Армента – бившият приятел на Ружа Игнатова (по-известна като „Криптокралицата“) – ще прекара пет години в затвора за участие в измамния проект за криптовалута OneCoin.

Родената в България Игнатова – основателят на прословутата схема Понци – е в списъка на десетте най-издирвани на ФБР. Тя е видяна за последно през 2017 г. в Гърция, докато някои източници намекнаха, че може да е била убита.

Армента получава пет години, вместо седем

Според закон на Bloomberg обхват, Съдебната палата на Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) осъди Армента на пет години във федерален затвор за пране на 300 милиона долара приходи, генерирани от измамата с OneCoin. 59-годишният мъж беше бивше гадже на Ружа Игнатова – създателката на схемата, измамила инвеститори за над 4 млрд. долара. 

Първоначалното разследване показа, че Армента може да влезе в затвора за седем години. Той обаче се призна за виновен в пране на пари, изнудване и извършване на телена измама през 2018 г., поради което наказанието беше намалено. 

Матю Лий – основател на организацията за обществен интерес Inner City Press – хвърли повече светлина по делото срещу подсъдимия. След като изпра 300 милиона долара, Армента предполага, че е купил луксозни предмети за себе си, като реактивен самолет.

По-късно той наруши споразумението си с властите, като продаде самолета и открадна чек на стойност 5 милиона долара. Освен това бившият приятел на Игнатова е подкупвал мексикански юридически лица и е залагал средства, откраднати от инвеститори в OneCoin.

Адвокатът на Армента твърди, че клиентът му не е насилствен човек, добавяйки, че проблемите му идват от нещастието да влезе в „романтична връзка“ с „Cryptoqueen“. Предполага се, че е „пробила в апартамента му и е наела двойка, която да живее до него и да го наблюдава“. Армента купи и банка в Грузия, на която Игнатова вече беше клиент. 

Подсъдимият поиска да излежи присъдата си във Федералния затвор на FCI Miami – поправителна институция с ниска степен на сигурност за мъже затворници. Предстои магистратите да решат дали да одобрят това искане.

„Криптокралицата“ и нейната многомилиардна измама

OneCoin – измамна пирамидална схема за криптовалута, създадена в България през 2014 г. – привлече повече от 4 милиарда долара между стартирането й и 2016 г., като измами милиони хора. Неговите основатели призоваха инвеститорите да купуват „образователни пакети“ за търговия с цифрови активи, които струват от 100 до 118,000 XNUMX евро.

Заедно с покупката си хората също получиха токени OneCoin, които можеха да бъдат обменени за фиат на специално проектиран вътрешен пазар. Мястото имаше дневни лимити за продажба въз основа на вида пакет, който всеки инвеститор е избрал, контролирайки броя монети, които могат да бъдат разменени. 

Пазарът затвори за две седмици за поддръжка през март 2016 г. и затвори отново през януари 2017 г. Въпреки това хората, свързани с юридическото лице, продължиха да приемат средства. 

Властите на България, Финландия, Норвегия, Швеция, Латвия и Хърватия многократно предупреждаваха през годините, че OneCoin може да е измамен проект, призовавайки хората да стоят далеч от него. 

Изпълнителен директор и основател Ружа Игнатова, описан от BBC като „жената, която измами света“, беше забелязана за последен път в Атина, Гърция, през 2017 г. Няколко репортажи показват, че тя може да е взела голяма част от откраднатите средства, скривалище на луксозна яхта в Средиземно море. Това може да се окаже добро място за беглец, тъй като никоя юрисдикция или власти нямат право да арестуват хора, които са на дванадесет морски мили от брега.

Франк Шнайдер – бившият ръководител на люксембургското разузнаване – вярва Игнатова може да е убита:

„Вярвам, че е била убита и макар да се надявам, че не е така, няма нищо, което да доказва противното.“

Федералното бюро за разследване (ФБР) също се присъедини към лова на „Cryptoqueen“, Поставяне я в списъка си „Десетте най-издирвани бегълци“. Агенцията предложи и награда от 100,000 XNUMX долара на всеки, който предостави информация относно нейното местонахождение.

Обновяване на повърхността в Лондон?

По-рано тази година мезонет на стойност близо 15 милиона долара (купен от Игнатова преди няколко години) се появи отново на пазара на жилища в Лондон, което предполага, че беглецът може да е жив. 

Прокуратурата на Билефелд преди това обвини германския адвокат на Игнатова в пране на пари за прехвърляне на над 21 милиона долара за финансиране на покупката на апартамент и втори апартамент в сградата. 

Исканата цена за имота, разположен в един от най-добрите райони на Лондон – Кенсингтън – по-късно беше намалена до около 13 милиона долара и в момента той вече не е обявен за продажба.

Агентът за недвижими имоти Knight Frank не потвърди дали е продаден, но увери, че „е спазвал изцяло своите законови и регулаторни задължения по всяко време“.