CZ на Binance на радара след трансфер на $400 милиона през 2021 г

Binance е на радара, след като 400 милиона долара бяха преместени от клона му в Съединените щати към предприятие, управлявано от Changpeng Zhao в началото на 2021 г.

Binance US се свързва с Merit Peak

Changpeng Zhao, известен още като CZ, е главен изпълнителен директор на Binance. Размяната му беше под микроскоп през последните месеци. 

Съдебното разследване на Ройтерс, утвърден новинарски сайт, сега предавания че преди две години 400 милиона долара бяха прехвърлени през Silvergate Bank, крипто-приятелска банка, която също е един от партньорите на Binance, към Merit Peak, търговска фирма, която посочва Чангпенг Джао като „мениджър“.

Merit Peak е включен в Британски Вирджински острови.

През първите три месеца на 2021 г. следователите установиха, че въпреки че 400 милиона долара са прехвърлени през Silvergate Bank от Binance US, регистрирана под BAM Trading; не може да бъде независимо проверено дали са включвали клиентски средства.

Това е така, защото през това време акаунтът на Binance.US е получил 1.3 милиарда долара от корпоративни клиенти. 

Binance отговаря

Ройтерс също не можа да установи причината за трансфера. Единствената открита подробност е, че Merit Peak „улеснява търговията“ за Binance.US. Това означава, че те са маркет мейкъри, като помагат да се направи крипто търговията и транзакциите по-ликвидни.

Merit Peak печели от спредове, разликата между цените купува и продава на базовите активи, когато предлагат тези услуги. Проблемът е, че Reuters установи, че служителите на Binance.US са били държани в неведение как точно Merit Peak е извършвал своите сделки.

Разследването на Ройтерс поставя под въпрос дали Binance.US е независим, както се посочва. Въз основа на тези констатации, новинарското издание предполага, че въпреки че Binance Global не е лицензиран да работи в Съединени щати, то може директно да контролира финансите на базирания в САЩ клон.

Освен това трансферите са били извършени без информиране на ръководителите. Например, огромният трансфер от 400 милиона долара хвана неочаквано тогавашния главен изпълнителен директор (CEO), Катрин Коли.

Binance отговори на запитванията на Ройтерс. Представител каза, че търсената информация е остаряла и Merit Peak не предоставя услуги на платформата Binance.US. 

Следвайте ни в Google Новини