CZ разкрива необходимата информация, споделена от Binance, на DOJ

• Binance беше призован да предостави всякакви и всички данни, отнасящи се до всички и всички файлове.
• Борсите трябва да се регистрират в Министерството на финансите и да се придържат към правилата за AML.

Binance беше помолен от американските власти да предаде записи. Това се отнася до мерките на компанията срещу прането на пари, както и съобщения, включително на изпълнителния директор Чангпен Джао (CZ).

Ройтерс съобщи в четвъртък, че искане от Министерство на правосъдието беше направено през декември 2020 г. Целта му беше CZ и 12 други борси и партньори да разкрият кореспонденция. Обсъждане на начина, по който борсата се справя с незаконни транзакции и набира потребители от САЩ.

Binance също беше призована да предостави всички и всички данни, отнасящи се до всички и всички файлове, които са били маркирани като „документи, които [да] бъдат унищожени, променени или премахнати от файловете на Binance“ или „прехвърлени от Съединените щати“. Общо 29 документа, свързани с управлението, структурата, финансите, операциите и процесите на спазване на компанията, са изискани от прокурорите през 2017 г., според доклада.

Изграждане на доверие с регулаторите

Разследването дали Binance спазва или не финансовите разпоредби на САЩ предизвика искането. Няколко запознати със ситуацията твърдят, че правителството на Съединените щати е разследвало Binance, за да види дали е нарушило Закона за банковата тайна. Освен това борсите за криптовалута трябва да се регистрират в Министерството на финансите и да се придържат към правилата за AML. Освен това максималният срок за нарушаване на закона е 10 години затвор.

Главен комуникационен директор на Binance, Патрик Хилман, отговори на искането на Ройтерс за коментар, като каза, че достигането до регулирани крипто групи е „стандартен процес“.