DCG е изправен пред регулаторно разследване за вътрешни трансфери

Ден след Digital Currency Group (DCG) оповестен затваряйки звеното си за управление на богатството, американските власти започнаха разследване на вътрешните финансови сделки на компанията.

DCG е групата майка на Grayscale, както и на крипто кредитора Genesis, който е изправен пред големи проблеми с ликвидността. Федералните власти от Бруклин сега разследват вътрешните трансфери между DCG и нейното затруднено дъщерно дружество Genesis, казаха източници, запознати с въпроса. Те също така проучват каква информация е предоставила DCG на инвеститорите относно трансферите.

Източници казаха, че прокурорите са започнали да разглеждат вътрешните документи на компанията, докато Комисията по ценни книжа и борси на САЩ също се е присъединила към разследването. Проучванията все още са в ранна фаза и нито DCG, нито Бари Силбърт са обвинени в каквото и да е нарушение. Коментирайки развитието, компанията каза:

„DCG има силна култура на почтеност и винаги е извършвала дейността си законно. Нямаме информация или причина да вярваме, че има някакво разследване на Източен окръг на Ню Йорк срещу DCG.

Освен това дъщерното дружество на DCG в затруднено положение каза, че няма да коментира конкретни правни въпроси или регулаторни въпроси. „Genesis поддържа редовен диалог и си сътрудничи със съответните регулатори и органи, когато получава запитвания“, се казва в него. добави.

Регулатори като US SEC и прокуратурата за Източния окръг на Ню Йорк все още не са коментирали нищо.

Genesis въвлича DCG в проблеми

Крипто кредиторът Genesis изпадна в големи проблеми след колапса на крипто борсата FTX. След проблеми с ликвидността, Genesis спря всички тегления миналия месец, като въввлече групата майка DCG във въпроса.

DCG обаче запази дистанция, заявявайки, че проблемите на Genesis са техни собствени и че тя работи като независима компания. В писмото си до акционерите през ноември 2021 г. основателят на DCG Бари Силбърт заяви, че е получил около 575 милиона долара заеми от Genesis Global Capital, които са с падеж през май 2023 г.

Силбърт обаче добави, че тези междуфирмени заеми са част от обичайния бизнес и „винаги са структурирани на справедливи пазарни принципи и се оценяват на преобладаващи пазарни лихвени проценти“.

Но крипто борсата Gemini нападна Digital Currency Group, тъй като има над 900 милиона долара депозити от продуктите си за печалба с Genesis. Съоснователят на Gemini Камерън Уинкълвос обвини Силбърт, че забавя усилията за разрешаване на проблема. Той също така добави, че и DCG, и Genesis са „отвъд смесени“.

Bhushan е ентусиаст на FinTech и притежава добър усет в разбирането на финансовите пазари. Интересът му към икономиката и финансите привлича вниманието му към новите нововъзникващи блокови технологии и пазари за криптовалута. Непрекъснато е в процес на обучение и се поддържа мотивиран чрез споделяне на придобитите си знания. В свободното време той чете романи за измислици на трилъри и понякога изследва кулинарните си умения.

Представеното съдържание може да включва личното мнение на автора и е предмет на пазарно условие. Направете проучване на пазара преди да инвестирате в криптовалути. Авторът или публикацията не носи отговорност за личните ви финансови загуби.